銀行監(jiān)事會工作報告

深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會第二十三次會議采取通訊表決的方式召開。本次會議通知于 2010 年 5 月 11 日向各董事發(fā)出，表決截止時間是

2010 年 5 月 13 日下午 3：00。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。本次會議應(yīng)參加的董事 15 人(包括獨立董事 5 人)，實際參加的董事有法蘭克紐曼(Frank Newman)、唐開羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、馬雪征、劉偉琪、李敬和、王開國、肖遂寧、劉寶瑞、胡躍飛、米高奧漢侖(Michael

O’Hanlon)、羅伯特·巴內(nèi)姆(Robert T. Barnum)、謝國忠、陳武朝、湯敏共

15人。

會議采取通訊表決的方式，審議通過了如下議案：

一、審議通過了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報告》。

本項議案提交公司下次股東大會審議。

以上議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事唐開羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、馬雪征、劉偉琪回避表決。

公司獨立董事米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特·巴內(nèi)姆(Robert T.Barnum)、謝國忠、陳武朝、湯敏一致同意本議案。

二、審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專用賬戶的議案》。

同意開設(shè)募集資金專用賬戶，具體事宜授權(quán)董事長全權(quán)處理。

以上議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事唐開羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、馬雪征、劉偉琪回避表決。

公司獨立董事米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特·巴內(nèi)姆(Robert T.Barnum)、謝國忠、陳武朝、湯敏一致同意本議案。

特此公告。

(www.szmdbiao.com 中國大學(xué)網(wǎng))

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