銀行監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

深圳發(fā)展銀行股份有限公司董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳發(fā)展銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議采取通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于 2010 年 5 月 11 日向各董事發(fā)出，表決截止時(shí)間是

2010 年 5 月 13 日下午 3：00。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議應(yīng)參加的董事 15 人(包括獨(dú)立董事 5 人)，實(shí)際參加的董事有法蘭克紐曼(Frank Newman)、唐開(kāi)羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、馬雪征、劉偉琪、李敬和、王開(kāi)國(guó)、肖遂寧、劉寶瑞、胡躍飛、米高奧漢侖(Michael

O’Hanlon)、羅伯特·巴內(nèi)姆(Robert T. Barnum)、謝國(guó)忠、陳武朝、湯敏共

15人。

會(huì)議采取通訊表決的方式，審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)了《深圳發(fā)展銀行股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。

本項(xiàng)議案提交公司下次股東大會(huì)審議。

以上議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事唐開(kāi)羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、馬雪征、劉偉琪回避表決。

公司獨(dú)立董事米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特·巴內(nèi)姆(Robert T.Barnum)、謝國(guó)忠、陳武朝、湯敏一致同意本議案。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)用賬戶的議案》。

同意開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)用賬戶，具體事宜授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)處理。

以上議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事唐開(kāi)羅(Daniel A. Carroll)、單偉建、馬雪征、劉偉琪回避表決。

公司獨(dú)立董事米高奧漢侖(Michael O’Hanlon)、羅伯特·巴內(nèi)姆(Robert T.Barnum)、謝國(guó)忠、陳武朝、湯敏一致同意本議案。

特此公告。

(www.szmdbiao.com 中國(guó)大學(xué)網(wǎng))

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