經營管理制度10篇
在現實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的經營管理制度，歡迎閱讀與收藏。
經營管理制度1
第一章總則
第一條為加強業(yè)務計劃管理，促進企業(yè)快速健康發(fā)展，結合企業(yè)實際情況，制定本制度。
第二條管理范圍
業(yè)務計劃包括各業(yè)務部門的業(yè)務計劃和各管理部門的管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃和融資計劃。
第三條本制度適用于企業(yè)各項業(yè)務計劃的編制、實施和監(jiān)督。
第二章年度經營計劃的編制
(1)每年年底，根據企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，對本年度經營計劃的實施情況和預期目標，初步提出下一年度的經營目標。
(2)擬定年度經營目標并傳達給各部門征求意見，匯總各部門意見。
(3)匯總各部門意見，編制年度經營計劃草案，提交總經理辦公室會議討論。
(4)根據總經理辦公室會議討論的意見修改年度經營計劃，經總經理批準后實施。
第六條年度經營計劃信息
企業(yè)年度經營目標預計分階段實現;為實現企業(yè)的經營目標，制定各業(yè)務部門的經營計劃指標;準備規(guī)范(包括表格類型、準備描述要求)和準備進度要求。
七、在特殊情況下，企業(yè)年度經營計劃可每年調整一次，調整計劃須經總經理辦公室批準。
第三章年度經營計劃的分解
第八條每年年底，投資開發(fā)部組織各部門滾動編制、逐步細化分解整體業(yè)務計劃，形成各部門季度、月度分解計劃。
第九條:年度經營計劃按季、月進行分解
將年度業(yè)務計劃分解為季度和月度業(yè)務計劃。
(1)負責整體規(guī)劃的`分解，全面協(xié)調平衡各部門的規(guī)劃。
(2)各部門負責具體計劃的分解、實施和修改。
第十條各部門負責按月分解季度業(yè)務計劃
各部門負責人負責將分解到部門的季度業(yè)務計劃分解為月度工作計劃。
第十一條審核批準企業(yè)年度經營計劃的分解結果
總經理辦公室將討論和審查每個季度和每個部門的分解計劃
部門月度工作計劃由總經理批準。
第四章經營計劃的實施
第十二條業(yè)務計劃的分配
(1)每年年底前，由總經理辦公室會議向各部門下達年度經營計劃。
(2)每季度初，經總經理辦公室會議批準，由投資發(fā)展部發(fā)布下一季度的經營計劃和各部門的工作計劃。
(3)每月初，經總經理批準，投資開發(fā)部下達下一個月的經營計劃和各部門的工作計劃。
第十三條業(yè)務計劃的實施
根據本部門的業(yè)務計劃和工作計劃，各部門要把工作的重心放在整體上，確保本部門的工作目標和企業(yè)的整體業(yè)務目標和業(yè)務計劃的實現。
第十四條業(yè)務計劃的調整
(1)如因客觀原因確需調整年度經營計劃的，投資開發(fā)部必須提出理由說明，經總經理辦公室會議討論批準后方可執(zhí)行。
(2)由于客觀因素的影響，確實需要調整季度經營計劃的，必須由主管相關部門的副總裁申請說明原因，經總經理批準后方可實施。
(3)由于客觀因素的影響，需要調整月度經營計劃時，相關部門經理必須申請解釋原因，經副總經理和主管確認后方可執(zhí)行。
經營管理制度2
一、認真貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律法規(guī)和公司章程，遵守財經紀律、《企業(yè)高管工作細則》和公司相關制度，忠于職守、勤勉工作。
二、健全、規(guī)范公司的經營核算辦法、財務會計制度及預算管理模式，參與制定公司的年度經營計劃、財務預算、投資方案和其它重要事務的討論決策。
三、在企業(yè)經營活動中控制成本和現金流量，組織開展公司的經濟核算，進行財務成果預測，監(jiān)督控制年度經營計劃、財務預算和投資方案的實現。
四、審查財務收支、財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽。
五、負責收費價格、銷售價格標準的'擬定、報批并監(jiān)督執(zhí)行。
六、對工程項目的預決算進行審核，控制投資成本。
七、努力拓展業(yè)務空間，優(yōu)化用氣結構，強化管理，堵塞漏洞，保障資金和數據安全。
八、優(yōu)化業(yè)務流程，提升服務標準，加強業(yè)務培訓，提高工作效率。
九、審核物資采購計劃，完善出庫入庫手續(xù)，控制物資消耗指標，保障物資流轉安全。
十、草擬或審核物資采購招標文件及物資購銷合同，指導相關的招投標工作。
十一、負責與財政、稅務、金融、物價、審計等相關部門的業(yè)務聯系，協(xié)助總經理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務動向。
十二、完成總經理交辦的其它工作任務。
經營管理制度3
第一章、總則
第1條、為了加強企業(yè)經營計劃管理，促進企業(yè)快速健康發(fā)展，結合本企業(yè)的實際狀況，特制定本制度。
第2條、管理范圍
那里的經營計劃包括各經營部門的業(yè)務計劃以及各管理部門的管理計劃、人力資源計劃、財務計劃、投資計劃、融資計劃等。
第3條、本制度適用于企業(yè)各類經營計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。
第二章、年度經營計劃的編制
(1)每年年底根據企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、本年度經營計劃的`執(zhí)行狀況和預期目標，初步提出下一年度的經營目標。
(2)擬訂年度經營目標傳達給各部門征求意見，并對各部門的意見進行匯總。
(3)透過匯總各部門的意見，編制《年度經營計劃草案》，并提交總經理辦公會討論。
(4)根據總經理辦公會討論的意見對年度經營計劃進行修改，并經總經理批準后執(zhí)行。
第6條年度經營計劃的資料
企業(yè)年度經營目標，預計分階段目標;為實現企業(yè)業(yè)務目標，各業(yè)務部門的業(yè)務計劃指標;編制規(guī)范(含表式、編制說明要求)和編制進度要求。
第7條、如遇特殊狀況，企業(yè)年度經營計劃可于年中調整一次，調整計劃須經總經理辦公會批準。
第三章、年度經營計劃的分解
第8條、每年年底由投資發(fā)展部組織各部門采用滾動編制、逐步細化的方式對整體經營計劃進行分解，構成季度和月度的各部門分解計劃。
第9條、按季度和月度分解年度經營計劃
將年度經營計劃分解成為季度、月度經營計劃。
(1)負責整體計劃的分解，并對各部門計劃進行綜合協(xié)調和平衡。
(2)各部門負責各自具體計劃的分解、執(zhí)行和修訂。
第10條各部門負責將季度經營計劃分解到每個月度
各部門負責人負責將分解到部門的季度經營計劃分解到每個月，構成月度工作計劃。
第11條審核批準企業(yè)年度經營計劃分解結果
由總經理辦公會討論、審核各季度、各部門的分解計劃和各
部門月度工作計劃，由總經理批準。
第四章、經營計劃的執(zhí)行
第12條、經營計劃的下達
(1)每年年底前由總經理辦公會向各部門下達年度經營計劃。
(2)每季度之初，由總經理辦公會批準，投資發(fā)展部下達下個季度經營計劃和各部門工作計劃。
(3)每月月初，由總經理批準，投資發(fā)展部下達下個月度經營計劃和各部門工作計劃。
第13條經營計劃的執(zhí)行
各部門根據企業(yè)經營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和企業(yè)整體經營目標、經營計劃的實現。
第14條、調整經營計劃
(1)確因客觀因素影響需要調整年度經營計劃的，務必由投資發(fā)展部提出申請說明原因，經總經理辦公會討論透過后才能執(zhí)行。
(2)確因客觀因素影響需要調整季度經營計劃的，務必由相關部門主管副總提出申請說明原因，經總經理批準后才能執(zhí)行。
(3)確因客觀因素影響需要調整月度經營計劃的，務必由相關部門經理提出申請說明原因，經主管副總確認，總經理批準后才能執(zhí)行。
第15條、調整計劃一律以書面批復為準，在未接到書面批復以前，一律按原計劃執(zhí)行。
第五章、檢查與考核
第16條、負責跟蹤、分析、報告企業(yè)經營計劃的執(zhí)行狀況。
第17條、職能部門每月以書面形式報告一次企業(yè)經營計劃任務的完成狀況。特殊事項需要縮短報告周期的，由總經理辦公會決定。
第18條、各級領導務必隨時監(jiān)督檢查企業(yè)經營計劃的執(zhí)行狀況，發(fā)現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。
第19條、檢查企業(yè)經營計劃的執(zhí)行狀況時，應當充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以統(tǒng)計報表數為依據。
第20條、企業(yè)每季度對各部門經營計劃的執(zhí)行狀況考核一次。投資發(fā)展部組織考核并提出初步意見，總經理辦公會討論后做出考核結論。
經營管理制度4
根據《食品安全法》和國家有關法律，法規(guī)，規(guī)章的規(guī)定，我單位就食品衛(wèi)生管理工作，制定如下制度：
一，崗位責任制度
1，負責人崗位職責 ：對食品的經營負全面責任；負責建立，健全質量管理體系，加強對業(yè)務經營人員的質量教育，保證質量管理方針和質量目標的落實和實施。定期開展質量教育和培訓工作，每年組織一次全員身體檢查。
2，管理人員崗位職責 ：對食品安全管理工作負直接責任；按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，確保食品的經營條件和存放設施安全，無害，無污染；建立并管理員工健康檔案，每年負責安排從業(yè)人員的健康檢查，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生；負責監(jiān)督營業(yè)場所和倉庫的溫濕度在規(guī)定的范圍內，確保經營食品的質量；發(fā)現可能影響食品安全的問題應立即解決，或向負責人報告。
3，購銷人員崗位職責 ：嚴禁采購法律法規(guī)禁止上市銷售的食品；嚴禁從證照不全的企業(yè)采購食品；進貨時認真查驗供貨單位的《食品生產許可證》，《食品流通許可證》，《營業(yè)執(zhí)照》和《檢驗合格證》等；確保所售出的食品在保質期內，并應定期檢查在售食品的外觀性狀和保質期，發(fā)現問題立即下架，同時向食品安全管理人員報告。
二，從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度
1，凡從事食品經營工作的人員必須經崗前衛(wèi)生知識方能上崗，從事直接入口食品工作崗位的人員必須取得健康證明，且每年進行健康檢查，定期進行食品衛(wèi)生和有關衛(wèi)生法律，法規(guī)，業(yè)務技能的培訓。
2，凡患有痢疾，傷寒，病毒性肝炎等消化道傳染�。òú≡瓟y帶者），活動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚病及其他有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。
3，注意個人清潔衛(wèi)生，做到個人儀表整潔。上崗時必須穿戴統(tǒng)一整潔的工作服，并應經常換洗，保持清潔。在工作崗位上不能嚼口香糖，進食，吸煙，私人物品必須存放在指定的區(qū)域或更衣室內，不可放置在工作區(qū)內。
三，銷售管理制度
1，經營場所距離非水沖式廁所，開放式糞池，垃圾堆（場）等場所的直線距離25米以上，并設置密閉的垃圾容器，及時清除垃圾，搞好防塵，防蠅，防鼠工作，確保環(huán)境整潔。
2，《食品流通許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》應懸掛于經營場所內醒目位置。設有食品衛(wèi)生管理機構和組織結構，配有經專業(yè)培訓的食品安全專職管理人員。
3，食品陳列設施布局合理，劃定食品經營區(qū)域，食品與非食品分開存放；不出售有毒有害，"三無"和未經檢驗或檢驗不合格的食品。保證食品外觀清潔，如發(fā)現食品超過保質期，破損，鼠咬，受潮，生霉，生銹等現象要及時處理。
4，散裝食品銷售必須按"生熟分離"原則，分類設置散裝食品銷售區(qū)。按銷售品種配備足量的容器，并符合衛(wèi)生條件。直接入口的散裝食品應有防塵材料遮蓋。應在盛放食品容器的顯著位置或隔離設施上設置"散裝食品標識牌"，標識出食品的`名稱，配料表，生產日期，保質期，保存條件，食用方法，生產經營者名稱及聯系方式等內容，做到"一貨一牌，貨牌對應"。銷售直接入口的散裝食品必須由專人負責，為消費者提供分揀和包裝服務，提供給消費者符合衛(wèi)生要求的小包裝。操作時應穿工作服，戴口罩，手套和帽子，使用專用工具取貨。
5，生鮮食品應配備專門的貨架，保溫柜，冷藏柜和冷凍柜等陳列設施，配備符合要求的檢測設備。
6，熟食制品銷售間入口處應設預進間，設更衣及洗手，消毒設施，采用非手動式的水龍頭。配備有效的空氣消毒設施，食品冷藏設施和專用工具，食品要有防塵材料遮蓋。
四，倉庫管理制度
1，食品倉庫必須做到專用，不得存放其他雜物和有毒有害物質。應設專人負責管理并建立健全出入庫登記制度。食品及食品原料入庫時，庫管員應對其質量和數量進行驗收，并詳細記錄入庫產品的名稱，數量，產地，進貨日期，生產日期，保質期，包裝情況等，并按入庫時間的先后分類存放，感官檢查不合格的食品不得入庫。設有不安全食品暫存專柜，并有記錄本。
2，食品倉庫應有良好通風，保持庫房內所需溫度和濕度，防止食品霉變，生蟲。貯存生鮮食品應配置必要的低溫貯存設備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜）。搞好防塵，防蠅，防鼠，防潮工作，定期對庫房周圍進行衛(wèi)生清掃，消除有毒，有害污染源及蟻蠅孳生場所。
3，食品存放設隔離地面的平臺和層架，離墻30厘米以上，最底層隔離地面40厘米以上。食品按照先進先出，生熟分開的原則分類貯存，并有明顯標識。
五，除蟲滅害制度
1，食品銷售場所內不得使用鼠藥，配備一定數量的滅蠅燈，并保證能正常工作。熟食制品銷售間要配有充足有效的空氣消毒設施，定期消毒。
2，應定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生。使用殺蟲劑進行除蟲滅害，應由專人按照規(guī)定的使用方法進行。除蟲滅害工作不能在營業(yè)時間進行，實施時，對各種食品應有保護措施。使用時不得污染食品，食品接觸面及包裝材料，使用后應將所有設備，工具及容器徹底清洗。
六，衛(wèi)生檢查及獎懲制度
1，衛(wèi)生管理工作有領導分管和專人管理，制定衛(wèi)生檢查及獎懲制度，并組織有關人員定期或不定期進行衛(wèi)生檢查；組織從業(yè)人員學習衛(wèi)生知識和有關法規(guī)，并組織培訓考核，考核成績與獎懲掛鉤。
2，衛(wèi)生管理人員負責各項衛(wèi)生管理制度的落實，做到每天在營業(yè)前后有檢查，檢查記錄完備。嚴格從業(yè)人員衛(wèi)生操作程序，逐步養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣和衛(wèi)生操作習慣。檢查中發(fā)現問題仍未改進的，按有關獎懲制度嚴格處理。
經營管理制度5
第一條、為規(guī)范保健食品生產經營行為，保證產品質量，做到產品可追溯，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《國務院關于加強食品安全工作的決定》、《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等有關法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條、在中國境內從事保健食品生產經營的企業(yè)應當按照本規(guī)定加強和規(guī)范索證索票和臺賬管理。
第三條、生產經營企業(yè)應當建立索證索票和進貨查驗記錄制度，索取并查驗供貨者資質及相關產品質量安全的有效證明文件，留存相關票證文件建檔備查，同時加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。
第四條、生產經營企業(yè)應當設立相關部門或指定專人負責索證索票、進貨查驗和臺賬管理工作，及時整理有關檔案文件，相關人員應當經過培訓。
第五條、應當按供貨者、供貨品種或供貨時間建立健全索證索票、進貨查驗記錄和購銷臺賬檔案，有關文件應當保存至產品保質期結束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生產經營企業(yè)應逐步實現信息化管理，建立電子檔案。
第六條、涉及保健食品經營企業(yè)的市場開辦者應當建立健全保健食品安全管理制度，明確保健食品安全管理責任，定期對入場經營企業(yè)的索證索票、進貨查驗和臺賬管理情況進行檢查。
第七條、保健食品生產企業(yè)應當向經營企業(yè)提供生產企業(yè)有關資質、產品批準證書（含技術要求、產品說明書等）和企業(yè)產品質量標準、檢驗報告以及產品銷售單據等信息。必要時要審查并索取經營企業(yè)的經營資質。
第八條、生產企業(yè)索證應當包括以下內容：
�。ㄒ唬┕┴浾叩臓I業(yè)執(zhí)照或有關證明文件。
�。ǘ┰�、輔料、包裝材料生產企業(yè)的生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。涉及進口的，應當索取出入境檢驗檢疫部門出具的證明文件。
（三）原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗合格證明。涉及檢疫的，應當索取檢疫合格證明。
（四）涉及商標、條形碼印刷的'，應當索取供貨者印刷許可證和條形碼印刷許可證。
�。ㄎ澹┓煞ㄒ�(guī)規(guī)定的其他材料。
無法提供文件原件的，可以提交復印件;復印件應當逐頁加蓋生產企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。
第九條、生產企業(yè)索票應當索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關憑證。憑證應當至少注明原料、輔料、包裝材料的名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。
第十條、經營企業(yè)索證應當包括以下內容：
（一）保健食品生產企業(yè)和供貨者的營業(yè)執(zhí)照。
（二）保健食品生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。
�。ㄈ┍＝∈称放鷾首C書（含技術要求、產品說明書等）和企業(yè)產品質量標準。
�。ㄋ模┍＝∈称烦鰪S檢驗合格報告。進口保健食品還應當索取檢驗檢疫合格證明。
�。ㄎ澹┓煞ㄒ�(guī)規(guī)定的其他材料。
無法提交文件原件的，可提交復印件;復印件應當逐頁加蓋保健食品生產企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。
第十一條、經營企業(yè)索票應當索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關憑證。憑證應當至少注明保健食品的名稱、注冊證號、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。
第十二條、實行統(tǒng)一購進、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理的連鎖經營企業(yè)，可由總部統(tǒng)一索取查驗相關證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經營企業(yè)從經營終端進行查詢索證情況。各連鎖經營企業(yè)自行采購的保健食品，應當按照要求自行索證索票。
第十三條、生產企業(yè)購入原料、輔料、包裝材料或經營企業(yè)購入保健食品的，應當索取同批次產品的出廠檢驗報告，檢驗報告應當符合國家有關標準要求。
第十四條、生產經營企業(yè)應當實行臺賬管理，建立購貨、銷售臺賬，并如實記錄。
第十五條、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內容至少包括：名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、購進價格、購貨日期、供貨者名稱及聯系方式等信息。
第十六條、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內容至少包括：名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、銷售價格、銷售日期、庫存等內容，或保留載有相關信息的銷售票據。
生產企業(yè)和從事批發(fā)業(yè)務的經營企業(yè)還應當詳細記錄購貨者名稱、住所以及聯系方式等流向信息。
第十七條、應當如實記錄質量不合格的原料、輔料、包裝材料或保健食品的召回、退貨、銷毀等處理情況。
第十八條、本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負責解釋。
第十九條、本規(guī)定自_____年_____月____日起施行。
經營管理制度6
一、質量管理制度
1、質量部負責提出公司的質量管理制度草案，經總經理批準后下發(fā)。全體 員工必須嚴格遵照執(zhí)行。
2、公司以“誠信、質優(yōu)、安全”為宗旨，一切經營活動必須遵循“質量第 一、確保安全”的質量方針。
3、部門經理是質量管理第一責任人，對部門質量管理工作負全面責任。公 司全體員工要根據各崗位職責，確保公司質量方針的全面落實。
4、質量管理部每季度根據各部門、各崗位職責對公司質量方針的執(zhí)行情況 進行檢查，檢查結果將作為年終考核的依據之一。
5、對檢查中發(fā)現的問題，各部門、各崗位必須在一周內查明原因，制定糾 正措施并完成整改。
二、索票索證和銷售制度 索票索證和銷售制度
(一)索票索證管理制度
1、 在經營過程中嚴格執(zhí)行索票索證制度保證產品來源渠道合法和質量安全， 購進產品時應當向生產商或供貨商索取以下票證： 1)證明生產商或供貨商主體資格的證照，包括營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證 和衛(wèi)生許可證等。 2)證明產品來源合法性的發(fā)票、收據或合同、協(xié)議、供貨單、調撥單、報 關單等票據。 3)證明產品質量的合格證、檢疫證明、檢驗報告等。 4)證明生產商或供貨商所提供產品標識合法性的質量認證標志證書、強制 性認證證書、商標注冊證。
2、首次交易時，索取的有關證照和證明材料，查驗后復印保存。上述證照和 證明材料如變更或改動，應當隨時索取，并復印保存，沒有變更或改動的，應當 每年核對一次。
3、每次與生產商或供貨商交易時，都應當索取規(guī)定的有關票證和證明材料， 并保存原始票據和證明材料復印件。
4、對進貨產品索取的票證等有關證明資料分類建檔保存?zhèn)洳�，設專人保管。 保存期限不得少于一年。
(二)銷售管理制度
1、所有銷售人員必須經衛(wèi)生知識和產品知識培訓后方能上崗。
2、應嚴格按照《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《保健食品管理辦法》的 要求正確介紹保健食品的保健作用、適宜人群、使用方法、食用量、儲存方法和 注意事項等內容，不得夸大宣傳保健作用，嚴禁宣傳療效或利用封建迷信進行保 健食品的宣傳。
3、嚴禁以任何形式銷售假劣保健食品。凡質量不合格，過期失效、或變質 的保健食品，一律不得銷售。
4、銷售過程中懷疑保健食品有質量問題的，應先停止銷售，立即報告質管 部，由質管部調查處理。
5、衛(wèi)生管理員負責做好防火、防潮、防熱、防霉、防蟲、防鼠及防污染等 工作，指導營業(yè)員每天上下午各一次做好營業(yè)場所的溫濕度檢測和記錄，如溫濕 度超出范圍，應及時采取調控措施，確保保健食品的質量。
6、在營業(yè)場所內外進行的保健食品營銷宣傳(包括燈箱廣告、各種形式的 宣傳資料)，要嚴格執(zhí)行國家有關的法律法規(guī);未取得廣告批準文號的，不得在 營業(yè)場所內外發(fā)布廣告;廣告批文超過有效期的，應重新辦理審批手續(xù)。
三、經營場所和倉庫衛(wèi)生管理制度
(一)經營場所隆管理制度
1、公司全體員工均應保持經營場所的干凈、整潔。
2、經營場所內不得存放有毒、有害物品。
3、經營場所內不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。
4、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經營場所內。
5、個人辦公區(qū)間物品應擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關的物品。
6、不得在經營場所內用餐，如需用餐需在公司統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內。
7、注意個人衛(wèi)生，不得穿背心，拖鞋進入辦公區(qū)域。
8、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應保持有效狀態(tài)，發(fā)現故障應及時報告衛(wèi)生管 理員，衛(wèi)生管理員應立即采取措施加以解決。
(二)倉庫衛(wèi)生管理制度
1、倉庫劃分為待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)，各區(qū)應放置明顯標志。
2、所有入庫產品應分區(qū)、分類擺放在規(guī)定的區(qū)間，出入庫帳目應與貨位卡 相符。
3、應根據保健食品的性能及要求，將保健食品分別離地整齊存放于常溫庫、 陰涼庫或冷藏庫，并保證保健食品的質量。
4、應合理使用倉容，堆碼整齊、牢固，無倒置現象。庫存保健食品應按保 質期遠近依序存放，先進先出，不同批號保健食品不得混垛。
5、倉庫內應保持干燥、整潔、通風，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完 好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設施配 置齊全、措施得當。
6、倉庫應定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進行防蠅、防鼠、防蟑檢查和 打掃衛(wèi)生，每月進行一次消毒、殺菌，并作好記錄。
7、非倉庫員工不得進入倉庫。進出倉庫要換倉庫專用鞋預防灰塵。
8、倉庫內不得吸煙、喝酒、進食，不得存放與保健食品存放無關的私人雜 物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。
四、從業(yè)人員健康管理和培訓制度
(一)從業(yè)人員健康管理制度
1、從事經營活動的每一位員工每年體檢一次。
2、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活 動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚病、精神病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的， 不得參與直接接觸保健食品的工作。
3、員工患上述疾病的，應立即調離原崗位。病愈要求上崗,必須在指定的醫(yī) 院體檢,合格后才可重新上崗。
4、公司發(fā)現有患傳染病的職工后,相關接觸人員必須立即進行體檢,確認未 受傳染的，方可繼續(xù)留崗工作。
5、 每位員工均有義務向部門領導報告自己及家人身體情況,特別是本制度中 不允許有的疾病發(fā)生時,必須立即報告,以確保保健食品不受污染.
6、在崗員工應著裝整潔，佩戴工號牌，勤洗澡、勤理發(fā)，注意個人衛(wèi)生。
7、應建立員工健康檔案，檔案至少保存三年。
(二)從業(yè)人員培訓制度
1、各級管理人員、經營人員及與經營活動有關的維修、保潔、倉儲、服務 等人員，均應按《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《保健食品管理辦法》的規(guī)定， 根據各自的職責接受培訓教育。
2、質量管理部負責制定年度員工培訓計劃，報總經理批準后下發(fā)實施。行 政部門按照培訓計劃合理安排全年的質量教育、培訓工作，并負責建立職工教育 培訓檔案。
3、培訓方式以企業(yè)定期組織集中學習和自學方式為主，以外部培訓為輔。 任何人無正當理由，均不得缺席公司的培訓，并應自覺完成學習計劃。
4、新錄入員工、轉崗員工上崗前須進行質量教育與培訓，主要培訓內容包 括《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、 《保健食品衛(wèi)生管理辦法》等相關法律法規(guī)， 崗位職責、各類質量臺帳、記錄的登記方法等。培訓結束后統(tǒng)一考核，不合格者 不得上崗。
5、參加外部培訓及在職接受繼續(xù)學歷教育的`人員，應將考核結果或相應的 培訓教育證書原件交行政部門驗證后，留復印件存檔。
6、企業(yè)內部培訓教育的考核，由行政部門與質量管理部共同組織，根據培 訓內容的不同可選擇筆試、口試，現場操作等考核方式，并將考核結果存檔。
7、 培訓和繼續(xù)教育的考核結果，作為有關崗位人員聘用的主要依據，并作 為員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據。
五、保健食品進貨查驗、進貨記錄、檔案管理制度
1、采購保健食品時必須選擇合格的供貨方，須向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色 印章的有效的《衛(wèi)生許可證》《營業(yè)執(zhí)照》《保健食品批準證書》和《產品檢驗合格證》 ，以及保健食品的包裝、標簽、說明書和樣品實樣， 并建立合格供貨方檔案。進口保健食品必須有對應的《進口保健食品批準證書》復印件及口岸進口 食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構的檢驗合格證明。
2、采購保健食品應簽訂采購合同，并有明確質量條款，采購合同如果不是 以書面形式確立的，購銷雙方應提前簽訂明確質量責任保證協(xié)議。
3、購進的保健食品必須有合法真實的票據，做到票、帳、貨各項內容相符， 并按日期順序歸檔存放，票據至少保存二年。
4、對購進保健食品的品名、規(guī)格、批準文號、生產批號(日期) 、有效期、 生產廠商、包裝、標簽、說明書等內容進行查驗，按規(guī)定建立完整的購進記錄， 購進記錄必須注明保健食品品名、規(guī)格、有效期、生產廠商、供貨單位、購進數 量、購貨日期等，購進記錄至少保存壹年。
5、購入首營品種還應向供貨商索取加蓋企業(yè)紅色印章的保健食品批準文號 證明文件、質量標準和該批號的保健食品檢驗報告書。
6、嚴禁采購以下保健食品： (1)無《衛(wèi)生許可證》生產單位生產的保健食 品。 (2)無保健食品檢驗合格證明的保健食品。 (3)有毒、變質、被污染或其他 感觀性狀異常的保健食品。 (4)超過保質期限的保健食品。 (5)其他不符合法律 法規(guī)規(guī)定的保健食品。 7、保健食品驗收工作應在待驗區(qū)內進行，保健食品質量驗收包括保健食品 外觀質量的檢查和保健食品包裝、標簽、說明書和標識的檢查，以及購進保健食 品及銷后退回保健食品的工作。
8、對包裝、標識等不符合要求的或質量有疑問的保健食品，應報質量管理 人員進行處理、裁決。
9、保健食品必須驗收合格后才能入庫或上柜臺，如發(fā)現假保健食品就地封 存及時上報質量管理人員。
六、首營企業(yè)和首營品種審核制度
(一)首營企業(yè)的審核
1、 首營企業(yè)是指首次與本企業(yè)建立保健食品購入業(yè)務關系的保健食品生產 或經營企業(yè)。 2、索取并審核加蓋有首營企業(yè)原印章的《保健食品生產(經營)許可證》、 《營業(yè)執(zhí)照》、質量體系認證證書的復印件及有法人代表簽章的企業(yè)法人授權委 托書原件、保健食品銷售人員身份證復印件等資料的完整性、真實性和有效性;
3、 審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(經營)范圍和經營方式;
4 、經營特殊管理保健食品的首營企業(yè)，還必須審核其經營特殊管理保健食 品的合法資格，索取加蓋有首營企業(yè)原印章的保健食品監(jiān)督管理部門的批準文件。
5 、質量保證能力的審核內容：GSP 或 GMP 證書，榮獲國家級或省級優(yōu)質產 品的證書等。首營企業(yè)資料審核還不能確定其質量保證能力時，應組織進行實地 考察，考察企業(yè)的生產或經營場地、技術人員狀況、儲存場地、質量管理體系、 體驗設備及能力、質量管理制度等，并重點考察其質量管理體系是否滿足保健食 品質量的要求等。
6 、 首營企業(yè)的審核由保健食品購進部門或人員會同質量管理部門或人員共 同進行;審核工作要有記錄，審核合格并經主管領導批準后，方可從首營企業(yè)購 進保健食品。首營企業(yè)審核的有關資料應歸檔保存。
(二)首營品種的審核
1 、首營品種是指本企業(yè)向某一保健食品生產企業(yè)首次購進的保健食品(含 新規(guī)格、新劑型、新包裝)。
2 、業(yè)務部門應向生產企業(yè)索取該品種生產批件、法定質量標準、保健食品 出廠檢驗報告書、保健食品說明書及保健食品銷售最小包裝樣品等資料。
3 、資料齊全后，業(yè)務部門填寫“首次經營保健食品審批表”，報質量管理 組審核合格后，企業(yè)主要負責人同意后方可進貨。
4 、填寫“首次經營保健食品審批表”和要書寫規(guī)范，字跡清晰。
5、 對首營品種的合法性和質量基本情況應進行審核。審核內容包括： 1)審核所提供資料的完整性、真實性和有效性。 2) 了解保健食品的適應癥或功能主治、儲存條件以及質量狀況; 10 3) 審核保健食品是否符合供貨單位《保健食品生產許可證》規(guī)定的生產范 圍。
6、 當生產企業(yè)原有經營品種發(fā)生規(guī)格、劑型或包裝改變時，應按首營品種 審核程序重新審核。
7 、審核結論應明確，相關審核記錄及資料應歸檔保存。
七、產品召回制度
1、 當市場產品發(fā)現嚴重的質量事件，由質量部立即向質量負責人報告。
2 、首先成立“緊急召回”處理小組，考慮到問題的嚴重性，小組應由下述 人員組成：總經理;銷售經理;質量經理。
3 、根據市場有關情況，該小組必須做出是否執(zhí)行緊急召回的決定。
4 、一經做出緊急召回的決定，應由銷售及質量部立即通知下述機構停止銷 售或使用有關產品：產品經營機構;醫(yī)療機構。
5 、各區(qū)域銷售人員接到通知后，立即與接收該產品的直接客戶聯系，根據 該客戶的銷售記錄追蹤下一級客戶，及時進行召回。如部分產品已被使用，應盡 可能追訪使用者，寫出詳細報告。
6 、各地區(qū)將召回的產品全部退回公司，并將各地的收回情況做出總結，填 寫“緊急召回報告” 。
7 、召回工作結束后，由質量部將整個召回過程寫出總結。召回過程的書面 材料由質量部負責整理、存檔。
八、崗位職責
(一)企業(yè)負責人崗位職責
1、對公司保健食品的經營負全面責任，保證公司執(zhí)行國家有關保健食品的 法律、法規(guī)和行政規(guī)章。
2、負責建立、健全公司質量管理體系，加強對業(yè)務經營人員的質量教育， 保證公司質量管理方針和質量目標的落實和實施，
3、負責簽發(fā)保健食品質量管理制度及其他質量文件，負責處理重大質量事 故，定期組織對質量管理制度的執(zhí)行情況進行考核。
4、負責對保健食品首營企業(yè)和首營品種的審批，對公司購進的保健食品質 量有裁決權。
5、負責國家和上級主管部門有關保健食品的法律法規(guī)及各項政策在公司內 部的貫徹實施。 6、負責選拔任用各方面的合格人員，定期開展質量教育和培訓工作，每年 組織一次全員身體檢查。
(二)食品衛(wèi)生管理員崗位職責
1、認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關保健食品的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴格 遵守公司的質量和衛(wèi)生管理的規(guī)章制度，對保健食品的衛(wèi)生管理工作負直接責 任。
2、按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持內外環(huán)境整潔，保證各 種設施、設備安全有效。
3、每年負責安排公司經營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監(jiān) 督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生。
4、負責監(jiān)督做好營業(yè)場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規(guī)定 的范圍內，確保保健食品的質量。
5、保證保健食品的經營條件和存放設施安全、無害、無污染，發(fā)現可能影 響保健食品質量的問題時應立即加以解決，或向總經理報告。
(三)購銷人員崗位職責
1、嚴格遵守國家有關保健食品的法律法規(guī)和各項政策，遵守公司各項質量 管理的規(guī)章制度，特別是采購和銷售方面的管理制度。
2、采購人員應根據公司的計劃按需進貨、擇優(yōu)采購，嚴禁從證照不全的公 司或廠家進貨。
3、 對購進的保健食品應按照合同規(guī)定的質量條款， 認真檢查供貨單位的 《衛(wèi) 生許可證》、《工商執(zhí)照》和保健食品的《批準證書》、《檢驗合格證》，對保 健食品逐件驗收，
4、銷售人員應確保所售出的保健食品在保質期內，并應定期檢查在售保健 食品的外觀性狀和保質期，發(fā)現問題立即下架，同時向質管部報告。
5、銷售時應正確介紹保健食品的保健作用、適宜人群、使用方法、食用量、 儲存方法和注意事項等內容，不得夸大宣傳保健作用，嚴禁宣傳療效或利用封建 迷信進行保健食品的宣傳。
6、營業(yè)員應每天上下午各一次做好營業(yè)場所的溫濕度檢測和記錄，如溫濕 度超出范圍，應及時采取調控措施，確保保健食品的質量。
7、營業(yè)員應經常注意自己的身體狀況，當患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等 消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚病、精神 病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，應立即停止工作并向主管負責人報告。
8、營業(yè)員應熱心為顧客服務，隨時聽取顧客的意見和建議，及時改進工作 并向上級領導反饋信息
經營管理制度7
1、在總經理的領導下積極開展各項工作，對總經理負責。
2、搜集國內外相關行業(yè)政策，積極市場調研，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，參與公司重大經營決策。
3、制定公司年度銷售目標，并組織編制年、季、月度銷售計劃，總體部署并監(jiān)督銷售計劃的執(zhí)行，適時合理地簽訂供貨合同，確保銷售計劃的順利完成。
4、采取靈活的經營策略，及時完成回收款任務，加速公司資金周轉，保證混凝土公司的良性運行。
5、從全局的高度優(yōu)化混凝土公司的業(yè)務資源，積極調配混凝土各分公司之間的生產任務，充分發(fā)揮各分公司的資源優(yōu)勢，確保生產任務的順利完成。
6、建立并完善所屬部門的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查實施情況，抓好業(yè)務人員的考核、考評與管理教育工作。
7、定期組織召開公司的經營分析會議，編制各種經營統(tǒng)計報表，準確提供有關銷售收入、費用控制、結算、回款、盈虧等反映公司經營現狀的信息，為公司重大決策提供信息支持。
8、建立系統(tǒng)、完善的`售前、售中和售后服務管理體系，認真聽取客戶的反饋意見，及時積極主動地給予解決，樹立精品意識和優(yōu)秀服務品牌意識。
9、加強對業(yè)務人員的管理和培訓，提升業(yè)務人員的業(yè)務素質，打造一支品德好、業(yè)務精、效率高的營銷隊伍，不斷提高公司整體的經營管理水平。
10、加強學習，不斷提高自身的業(yè)務水平和管理水平，積極組織完成領導交辦的其他各項工作。
經營管理制度8
1、在經營部經理的領導下全面負責經營部的結算工作，綜合協(xié)調各種關系，保證混凝土公司整體結算率和結算完好率。
2、隨時了解和掌握在施工程和完工工程的結算進度（尤其是圖紙結算工程），及時辦理結算手續(xù)。
3、及時了解混凝土公司銷售合同的.簽訂情況，重點理解合同中與混凝土結算相關的條款，按合同簽訂的時間順序登記《合同結算臺帳》，記錄與合同相關的重要信息。
4、當發(fā)現在施工過程中有與合同約定不相符的情況時，要及時和工地溝通，并告知和督促業(yè)務員及時簽訂合同補充協(xié)議。
5、負責對所有預算人員的日常工作進行組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督，并對預算員和業(yè)務員在工程結算中的工作進行分工和協(xié)調。
6、負責協(xié)助預算員、業(yè)務員解決結算過程中的問題和困難，負責組織與施工單位洽談最終結算事宜。
7、負責對所有圖紙結算工程的結算進程和結算數據進行監(jiān)控、審核和把關。
8、負責所有圖紙結算工程的結算考核，并且對每個業(yè)務員全年的結算情況進行綜合考評。
9、加強學習，不斷提高業(yè)務管理水平，保證質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個體系在本部門順利運行。
10、配合公司經營部清欠工作，負責清欠所需原始資料的審核收集。
11、積極組織完成領導交辦的其他各項工作。
經營管理制度9
經營工作在建筑企業(yè)活動中起主導和率先的作用，是企業(yè)管理的重要組成部分。為了充分調動經營人員、概(預)算人員的積極性，完善經營體制，理順經營工作的運行程序，提高企業(yè)社會和經濟效益，特制定本規(guī)定。
一、工 作 職 責
(一)參與工程招、投標工作，編制送達投標書。
(二)根據施工圖編制施工概、預算，施工主要機具、設備、材料數量、并提出產值計劃。
(三)參預各項工程承包、發(fā)包訂貨及增補類的合同文書，并在合同批準生效后監(jiān)督其執(zhí)行情況。
(四)配合有關部門增補洽商合同事宜。
(五)對經營文件、臺帳單據及原始資料的歸檔管理。
(六)竣工后，負責與建設單位、審計單位決算審核工作。
(七)在公司的領導下探索新的經營渠道、運行機制和發(fā)展新的經營理念，努力拓展建筑市場。
二、工程招、投標管理
(一)接到招投標文件后經營科應依據招標文件的要求，認真審圖。
(二)切實加強對招標工作的領導，根據概、預算人員提供數據，認真討論、分析、提出報價方案，由公司領導組織進一步研究報價決策，使之最后定案。
(三)報價和誤差率(定額、缺項、新工藝、新材料和設備價，招標文件未注明外)不得低于標底2%，不得高于標底。
(四)按招標文件的時間，準時送報招標單位。
(五)投標書字跡要工整(用仿宋體)，填寫內容齊全，加蓋公章;投標文件要有目錄，封袋要規(guī)范，要蓋齊縫章，并派專人送達在招標文書規(guī)定時間之前辦理完畢。
(六)工程接到中標通知書后由經營科起草工程承包范圍，合同條款應內容齊全，措辭嚴謹，合同經總經理批準后方可對外辦理簽訂。
(七)合同簽字生效后，在主管付總經理的主持下，向各部門及履行合同單位進行全面交底。
(八)工程承包在總經理的授權下，由經營科設專人對外簽訂，加蓋總公司合同專用合同章，法人代表簽字后生效，項目部無權對 外直接簽定工程承包合同。
(九)有些小工程造價在50萬以內，項目部可以直接洽談簽訂工程合同，但必須由總公司審查批準后法人代表簽字，加蓋總公司合同專用章，方為有效合同。
三、承包合同管理
(一)工程承包合同的基本條件和內容：
1. 工程名稱和地點。
2. 承包方式，范圍和內容。
3. 開竣工日期。
4. 工程質量、保修期和保修條件。
5. 工程價款的支付、結算方式和竣工驗收辦法。
6. 工程造價。
7. 設計文件及概、預算技術資料提供的日期。
8. 材料、設備供應方式。
9. 雙方協(xié)作的事項。
10. 獎懲條款。
11. 其它。
(二)工程中特殊情況需要明確的問題，應在承包合同中明確以利雙方共同履行。
(三)承包合同必須采取書面形式(合同的附件)，合同的附件主要包括：
1. 工程概算和中標通知書。
2. 甲方供應的材料、設備的品種、規(guī)格、數量和到貨的時間表。
3. 甲方分包工程的質量要符合國家、地方規(guī)范和標準，時間應滿足現場要求，建立應明確配合費用。
4. 《建筑法》不允許甲方支解單項工程和提供材料。這是考慮甲、乙雙方關系，但是要在合同附加協(xié)議中明確，凡支解分包的單項要服從整體的管理。
(四)簽定承包合同的原則：
1. 遵守國家法律、法令，符合國家政策。
2. 符合平等互利、協(xié)商一致的原則。
3. 所承包的工程，必須在開工前簽定承包合同。
4. 當事人雙方，均應有法人資格和履行合同的能力。
5. 施工圖和技術資料要齊全。
6. 施工的準備條件基本具備。
(五)承包合同工期確定，確定合同工期要根據工期定額和業(yè)主及總包單位，總工期的要求并確定獎懲條款，搶工期的工程要提出搶工費。
(六)延長合同工期的原則：
1. 凡屬甲方責任，未按合同規(guī)定提供施工圖、技術資料、材料、設備或其它原因，如結構變更、增加面積造成工程拖延，可補辦工期順延手續(xù)。
2. 發(fā)生不可抗拒力，而造成工期順延的，可辦理延長手續(xù)。
(七)在承包合同的實施期間，應按職責分工，將發(fā)現問題及時向領導反映，并提出解決問題的建議和辦法，使合同的履行率不斷提高。
(八)承包合同正本兩份，副本四份，甲乙雙方各持正本一份，副本兩份，總公司留合同正本一份，由經營科存檔，并轉財務科、工程科、項目部各一份副本(或復印件)，便于掌握執(zhí)行。
四、分包合同管理
(一)施工隊伍的選擇應選管理水平較高，技術力量較強，資質合格證件齊全的隊伍，并有兩支以上隊伍參與競標，自己家施工，也同樣選擇兩個以上項目經理部進行競標，優(yōu)勝劣汰。
(二)人工費應由經營科根據定額人工費及市場價格測定，增加管理費用及經總經理批準一次性包死。
(三)合同內容：
1. 質量要求。
2. 安全文明施工的現場要求。
3. 工期要求。
4. 結構裝修水電不是同一支隊伍，施工應注明施工范圍，界線、配合條件。
5. 材料節(jié)約，周轉材料使用另行簽訂合同(由計材科施工前辦理)，內部、外施同樣要求先辦手續(xù)后施工。
6. 臨設要明確，采取一次包死，或執(zhí)行定額人工費的.辦法。
7. 違約責任，獎懲條款。
8. 爭議的處理。
五、概、預算編制管理
(一)建筑安裝工程概、預算和施工圖預算的編制依據
1. 工程技術科、提供的會審施工圖紙(含詳圖和圖集)一次性洽商或初審變更。
2. 施工組織設計或施工方案。
3. 現行的建筑安裝概、預算定額和材料預算的價格以及有關收費定額，并參考市場價格。
(二)建筑安裝工程的概、預算及施工圖預算的內容和形式：
1. 預算封面：一般均應填寫建設單位、單位工程名稱、結構類型、建筑面積、工程造價、單位造價、編制人、編制日期。
2. 編制說明：簡述編制依據、編制過程、工程的主要材料做法、檐高等，說明本概、預算包含的范圍(外線工程要注明起止樁號，要有附圖)，材料調補價的截止日期及其他需要說明的內容。
3. 工程概預算書。
4. 工程費用總表。
5. 經濟分析總表。
6. 材料大分析及匯總表。
7. 暫估價的設備明細表。
8. 需訂合同的設備明細表。
9. 單位工程所需的全部材料預算書。
(三)概、預算及施工圖預算的編制要求。
1. 計算工程量，工程量是編制工程預算的原始數據，嚴格按照定額中各有關規(guī)定計算，計算條理要清楚，數字要準確，即將廢除定額制，按“工程量清單”，計價辦法，逐步過渡到與國際貫例接軌。
2. 預算表格要格式化，專表專用，預算書的子目內容應填寫齊全、正確、清潔、字跡清晰，單價套用事理價位，小計、合計準確無誤，預算員要學習微機應用，而且熟練，否則不能勝任預算員崗位。
3. 按預算定額計算書，分部工程的材料用量及匯總表，預算書項目，凡定額范圍已經包括的內容，不允許單獨列項，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，預算的誤差率應控制在3%以內。
(四)編制概、預算及施工預算的時間要求(以接到被批準的施工圖時間為準)，按下列時間提預算(按日歷天數計算)指全包工程。
序號 工程類別 建筑面積M2 編制時間(天) 備 注
1 一般單層建筑 1.要自抽鋼筋
2 一般多層住宅 2.要有工程分析
3 一般多層住宅 3.要有經濟分析
4 一般多層住宅
5 一般高層住宅
6 公 共 建 筑
7 公 共 建 筑
(五)變更洽商辦理及申報
1. 為了正確使用反映工程造價，合理及時匯報企業(yè)收入，如有增減必須先辦洽商，有變更洽商必須增減預算，不簽洽商增減預算不予施工的原則。
2. 實行投標包干的工程，既做包干以外的洽商增減帳，以及與甲方結算又要做包干范圍內的洽商增減帳，以便內部換算。
3. 變更洽商的記錄要完整，力求詳盡，數量、規(guī)格尺寸和改變理由，明確經濟責任，必要有附圖，包括由洽商變更引起相關的其他損失和處理方法，包括現場必須采取保護措施(如高壓線防護埋地電纜、靠近道路或民房保護)，所發(fā)生的費用洽商。
4. 洽商變更要經甲方簽認后，統(tǒng)一編號，應在三日內上報公司經營科，方便及時編制增減預算和工料增減數量，編制要求與施工圖預算項目。
5. 經營科收到變更洽商后，三日內編制完或預算增減和材料增減分析，并及時將材料增減分析轉計材科，以便及時為施工提供材料保證。
(六)暫估價的辦理及申報
1. 凡屬于新技術、新材料以及材料預算價格的缺項，編制預算的可按暫估價(或甲方指定價)列入預算，待竣工結算時按實際調整竣工結算，不得以暫估作為結算價。
2. 凡屬于甲方確認的材料設備價格必須以書面形式取得甲方簽認方可購入，并申報經營科調整預算。
(七)材料科應提供洽商資料。
1. 北京市基本建設材料價格中列入參考價格實際購入價。
2. 設計使用的新材料和預算本內缺項的材料市場價格。
3. 甲方指定廠家加工生產的材料、設備半成品等價格高于預算價格的價差洽商。
4. 當地材料或設備短缺，需從外地條采購的材料或設備價差洽商。
六、竣工結算
(一)竣工結算是落實企業(yè)收入，決定工程成本的最終階段，各項目部應向經營科及時提供竣工結算依據。
(二)竣工結算應具備條件：
1. 工程項目已取得“單位工程竣工驗收證明書”。
2. 概算書、變更洽商，增減預算已經編完，并達到建設單位簽認。
3. 分包工程結算特殊材料，加工定貨以及調整鋼筋定額含量等已經落實定案。
4. 概算中的暫估價、暫定價項目已按實際發(fā)生價格調整，其他應收的費用(如：加工費、技術措施費、現場狹小增加費等)已經落實并簽認。
5. 竣工調價文件應齊全，方法明確。
(三)單位工程結算書應包括土建、水電等全部內容，結算書封面、造價明細表、土建預算及增減帳，水電預算及增減帳，變更洽商原始記錄等應由經營科歸檔存查。
(四)竣工結算的時間應可參考預算時間減半完成。
七、計劃統(tǒng)計及臺帳管理
(一)經營科根據下達項目部指令性形象進度向項目部下達完成產值計劃。
(二)審核每25號項目部上報實際產值完成情況，并匯總全公司實際完成產值情況，按定額其它直接費和取費做出分析后，按單位工程每月30號前轉財務科核算，并定期向主要領導匯報。
(三)按分包的勞動合同內容，審核每月25號各項目部的人工費結算，人工費結算的手續(xù)齊全，并由質量科、安全科簽字，報經營科核準方可結算，審核無誤由主管領導簽字，報總經理批準，轉財務科核發(fā)勞務費。
(四)為加強統(tǒng)計管理，設立以下臺帳：
1.投標工程臺帳。
2.概預編制及洽商增減臺帳。
3.材料預算臺帳。
4.工程合同臺帳。
5.勞務(分包)合同臺帳。
6.勞務預算、結算臺帳。
7.收發(fā)登記臺帳。
八、 獎 罰 細 則
(一)經營部門員工直接投標，竣工決算追索臺帳，工作中努力進取，成果顯著，由公司經理辦公會議決定，予以通報表彰，并獎勵有功人員300-1000元。
(二)利用合法的經營渠道，為公司開拓市場，贏得活源，公司按工程造價獎勵有功人員，按工程造價 ‰給予獎勵。
(三)向領導提出經營合理化建議，經采用取得顯著效益，獎勵建議人員100-500元獎金。
(四)利用預算技巧捕捉戰(zhàn)機，通過其他部門的配合取得預算外的合理收入，通過主管領導核準提取一定的獎金，其比例可控制在增收額的5%，最高不得超過10%。
(五)認真做好業(yè)內工作，及時完成領導交辦任務的員工，由公司年末予以一次性獎勵。
(六)由于工作失職，在工程招投標、竣工決算、合同簽訂中，給公司帶來聲譽和經濟損失，處予責任人100-300元罰款。
(七)在合同編制、簽定、履行中能堅持原則、嚴格把關，維護企業(yè)的利益，視其程度，由公司給予一次性獎勵。
(八)對出工不出力，不能及時、準確完成領導交與的任務，處罰責任人100元罰金，并降職使用。
經營管理制度10
一、總則:為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟職責制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發(fā)貼合條件的經銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責:2、1銷售副總:
a、負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b、組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c、會同銷售部經理制定和完善銷售承包職責制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d、對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e、負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f、會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2、2銷售部:a、負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c、負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產狀況匯總表”。d、負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e、制訂本部門的管理制度，崗位職責制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作。g、負責聯系儲運業(yè)務。h、負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2、3銷售部經理崗位職責:a、負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b、嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;c、負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產狀況匯總表》;d、負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;e、制訂本部門的管理制度，崗位職責制，操作程序文件，并負責落實與考核。f、負責資金回籠工作;g、負責聯系儲運業(yè)務;h、負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2、4助銷員崗位職責:a、負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b、負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c、負責銷售部所有銷售檔案的'整理、跟蹤及管理;d、銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e、負責所有銷售合同的跟蹤;f、負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
2、5開單員崗位職責:a、負責開具產品《出貨單》、《樣板申領單》、《樣板發(fā)放單》;b、負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c、每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d、并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e、填報《質量日報表》;f、負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;
三、銷售服務:銷售部應持續(xù)8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應禮貌禮貌待客，具體要求如下:
3、1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應答:“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。
3、4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3、5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3、6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解狀況時，告訴客人錯誤答案。
3、7、如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3、8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3、9、如客人委托保管任何物品，應樂意理解，并妥善處理，如發(fā)現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
3、10銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3、11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四、客戶服務細則:
4、1、客戶意見調查及處理:所有客戶的經銷狀況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4、2、客戶投訴:a、客戶質量投訴:公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴資料的相關票據、品名、規(guī)格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并務必通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協(xié)同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。b。客戶對非質量的投訴:客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理推薦。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五、對客戶投訴的有關處理辦法:
5、1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際狀況對表內相關資料進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5、2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴職責人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5、3對客戶投訴的有關資料的處罰規(guī)定:a、凡屬于服務質量引起投訴的，經查實職責人予以通報批評，并據情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。b、凡屬于質量問題引起投訴的，對相關職責人及部門除予以通報批評并據情節(jié)根據《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六、要貨發(fā)貨要求:
6、1各區(qū)域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發(fā)貨。如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際狀況要求直接反饋至生產部，以便據情排產。
6、2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部務必在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。
6、3如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6、4當客戶或經銷商要求留貨，務必預留訂金。留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日)。如遇特殊狀況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨。如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可。任何人不得擅自留貨，如經發(fā)現公司將對有關職責人予以50-100元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。6、5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關職責人直接負責，公司將根據情節(jié)予以處罰。6、6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。6、7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七、貨款管理辦法:
7、1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。
7、2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。
7、3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的狀況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。
7、4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注:銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八、樣板發(fā)放管理辦法:
8、1所有樣板銷售部應根據本部門樣板存儲狀況開具《樣板申領單》，報分公司總經理審批，交成品倉統(tǒng)一領出;
(《樣板申領單》一式三聯，一聯交辦公室，一聯交成品倉，一聯銷售部存根)
8、2所有樣板，銷售部在樣板發(fā)放前均務必做好樣板標識，以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》，報財務部由財務確認后，準予發(fā)放。
(《樣板發(fā)放單》一式三聯，一聯交財務部，一聯交門衛(wèi)，一聯銷售部存根。)
九、銷售檔案的管理:
9、1所有與公司建立合同關系及大宗客戶均應建立其獨立檔案。
9、2所有相關提貨憑證，均應有復印件備份。
9、3應定期或不定期與各經銷點電話聯絡做售后服務跟蹤并對資料記錄備檔。
十、銷售部操作程序:
10、1為完善公司銷售程序;整體操作運作規(guī)范，以實現公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。
10、2所有銷售訂單、合同在簽訂時，應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求。
10、3開單員在接到訂單后，須掌握倉庫的存貨狀況，并在開單前將存貨的狀況通知客戶，并在取得客戶的認可后方可開單。同時做好銷售臺帳記錄。
10、4開單員在開具單據時作到準確及時、無誤地開出提貨清單，及時送到出納員處，經審核確認無誤后，收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。
10、5遇庫存產品不詳時應由銷售部開《裝貨通知單》，待裝車完畢后，以裝車實際數字由成品倉管理員簽字并確認后，在開單員處開《出貨單》交財務部審核確認收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。
10、6所有產品銷售后，客戶反饋任何質量問題，均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任，同時將有關書面材料及時提交生產部，協(xié)同解決處理并填寫收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章。收現金或轉帳，加蓋收訖章及財務專用章�！犊蛻敉对V反饋表》。
10、7遇重大質量事故，則因由銷售副總會同相關部門主管親往解決處理，并將處理結果上報總經理處。
10、8所有大宗經銷商銷售部應接到對方現金或轉帳支票、電匯單據之傳真件后，由財務確認，銷售部方可予以開單發(fā)貨。
10、9調貨產品操作規(guī)程:
10、9、1調往其他公司時，應由該公司銷售部首先將每批產品填具《調貨計劃通知單》，及產品《質檢報告》同時傳真至需發(fā)公司銷售部，并由銷售部副總簽認，銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。
10、9、2銷售部安排好調貨產品的儲運后，將《貨運單》及其他相關票據傳真至調入方，并由對方財務及銷售簽認回傳。
10、9、3調入方收到產品后，應及時對所調入產品進行清點并檢查破損狀況，并將數量、等級、破損數填具收貨清單后傳真至調貨方，對方銷售及財務簽認后回傳。
十一、銷售部內務管理辦法:
11、1引銷員務必熱情接待所有客戶，作到耐心有禮，服務周到不得與客戶爭吵;
11、2所有運做程序務必嚴格依照銷售部操作程序運行;
11、3不得擅自帶給公司有關產品質檢標準;
11、4所有《銷售合同》的簽定均務必根據第十二條款合同管理規(guī)定實施執(zhí)行;
11、5未經公司財務許可不得私自欠款發(fā)貨;
11、6對客戶投訴務必做到百分之百的解決。
十二、銷售合同管理:
12、1銷售部在理解合同前應對每一份銷售合同進行審核，旨在保證本企業(yè)產品能滿足合同要求。
12、2所有銷售合同的簽定均由銷售部經理及分公司總經理簽字。
12、3銷售合同務必加蓋公司方為有效。
12、4銷售合同務必統(tǒng)一由電腦管理，電腦打印。
12、5所有《銷售合同》務必以公司統(tǒng)一藍本，任何人及部門不得私自改動。如確需做出修改，需經銷售副總及總公司審核批準后方可修改。
12、6大宗工程合同的簽定均由銷售部經理會同總經理、銷售副總、科研所主管、生產廠長作出合同評審填寫《合同評審表》，并由全體評審人員簽字，分公司總經理批準，分公司總經理外出時由生產廠長代為執(zhí)行。
12、7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍本。如遇特殊狀況確需做出改動，需經銷售副總及總公司批準，銷售經理簽字方可生效。
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