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董事會基本管理制度（精選6篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家整理的董事會基本管理制度（精選6篇），希望能夠幫助到大家。
董事會基本管理制度1
為規(guī)范合伙經(jīng)營的組建方式、決策程序和行為準則，保證合伙經(jīng)營人員依法行使職權、履行職責，保障全體股東的利益，特制定本制度。
一、合伙經(jīng)營組成及職責范圍
本合伙經(jīng)營實行服務中心主任領導下的具體事務分工負責制，辦公地點在晉中學院新校區(qū)東區(qū)學生服務中心頂端閣樓，設立主任辦公室、財務部、市場運營部、后勤保障部、安全部。
一、財務部：
職責：建立規(guī)范完善的財務管理制度，確保帳目的清晰準確，保證合伙人資金的安全。
二、市場運營部：
職責：負責學生服務中心的`具體招商工作、對所有入住商戶的合同簽訂、檔案建立和行為規(guī)范的培訓等工作，對入住商戶進行有效的監(jiān)督和管理使其健康、文明經(jīng)營，給學生創(chuàng)造一個和諧、溫馨的消費環(huán)境。
三、后勤保障部：
職責：負責學生服務中心的日常維護、環(huán)境衛(wèi)生等工作，確保學生服務中心內所有商業(yè)活動的正常運行。
四、安全部：
職責：負責學生服務中心內的消防、禁煙、用電、防盜等。
二、行為準則
全體人員應履行下列職責，自覺維護股東權益、自覺履行對股東權益的忠實義務和勤勉義務、自覺保守秘密；
1、在其職責范圍內行使權利，不得越權。
2、未經(jīng)全體合伙人批準，不得私自與其他利益方進行私下交易。
3、不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益。
4、不得從事?lián)p害全體合伙人利益的活動。
5、不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的財產(chǎn)。
6、不得挪用合伙人資金或者將合伙人資金借貸給他人；
7、不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于合伙人的商業(yè)機會。
8、不得將合伙資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存。
9、不得以合伙人的資產(chǎn)為自己或者其他個人債務提供擔保。
10、未經(jīng)合伙成員知情的情況下同意，不得泄漏任何機密信息。
三、獎勵與懲罰
為了更好的維護全體合伙人的權益，增強合伙經(jīng)營人員的責任意識，采取獎勵與懲罰并行制度。
1、全體合伙經(jīng)營人員每年進行一次考核，對于有突出貢獻的給予獎勵；對于恪盡職守的予以補助。
2、對不能履行職責的，經(jīng)全體合伙人表決通過，可令其退出合伙經(jīng)營管理層，但保留其股東權利；
3、進行私下交易，損壞股東利益的，必須承擔相應的賠償責任。造成重大損失的經(jīng)全體合伙人表決，收回其股權。
4、利用職權收受賄賂、謀取其它收入者，沒收其非法收入并令其退出合伙經(jīng)營管理層，不再行使管理權。
5、恪守機密是每個股東應履行的最基本義務，泄露機密給合伙人造成損失的，產(chǎn)生嚴重后果的，經(jīng)合伙成員表決通過，將不再參加管理工作，直至收回股權。
董事會基本管理制度2
第一章 總 則
第一條 根據(jù)國家《民辦教育促進法》、《民辦學校管理辦法》、《民辦學校暫行規(guī)定》的規(guī)定，由謝忠煥投資興建舉辦唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會。
第二章 組 織
第二條 本幼兒園設董事會，董事會為幼兒園的最高決策機構。
第三條 董事會由4名董事組成，其中設董事長1名，董事3名。
第四條 每屆董事任期3年，任期屆滿后可以連選連任。董事會由承辦方產(chǎn)生。首屆董事會由承辦方出資人推薦，以后每屆董事會按照董事會章程推選。新增董事由董事 會推薦，提交董事會認可，由董事長聘任。
第五條 董事會成員因工作變動等原因不便在董事會工作時，有關程序進行調整。
第三章 職 權
第六條 幼兒園董事會行使下列職權
1、聘任與解聘執(zhí)行園長。
2、審定幼兒園發(fā)展規(guī)劃。
3、決定幼兒園經(jīng)營計劃和方案，包括經(jīng)費等籌集方案。
4、審議幼兒園年度財務預算方案和決算方案。
5、決定幼兒園內部管理機構的設置，教職員工的編制定額和工資福利待遇標準。
6、擬訂幼兒園解散、終止的方案。
7、管理幼兒園的資金與基金。
8、聘任或解聘幼兒園財務人員，并決定其報酬等事項。
9、決定幼兒園的基本管理制度。
10、改幼兒園的.組織章程。
11、審議幼兒園辦學質量和園長、教職工的考核獎勵。
12、決定幼兒園的其他重大事項。
第七條 董事長行使下列職權：
1、召集主持董事會會議。
2、監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行。
3、簽署重要合同及其他重要丈件。
4、本章程和董事會決議授予的其他職權;
第四章 工作制度
第八條 董事會每學年召開二次全體會議，每次會議前10日書面通知全體董事。審議董事會的工作，必要時可提前或延期召開，董事會會議須由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第九條 董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。如投票結果為贊成票與反對票均等，則由董事長決定。
第十條 董事會須對議事進程和決定形成會議記錄，出席會議的董事須在會議記錄上簽名。在會議表決中曾表明異議的董事，有權要求該會議記錄中作出其在表決過程中表明異議的記載。
第十一條 董事會應當遵守本章程，忠實履行職務，維護幼兒園利益，不得利用地位和職權為自己謀取私利。
第十二條 本章程由唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會負責解釋。
第十三條 園董事會議事規(guī)則依據(jù)本章程制定。
第十四條 本章程的修改須經(jīng)全體董事會議通過。
第十五條 本章程自唐河縣文峰街道邢莊幼兒園董事會全體會議通過之日起生效。
董事會基本管理制度3
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司董事會秘書的行為，保護投資者合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關規(guī)定，特制訂本工作細則。
第二條 公司設立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對董事會負責。
第三條 董事會秘書對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。
第四條 公司董事會在聘任董事會秘書的同時，聘任一名證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所 負有的責任。
證券事務代表應當經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。
第五條 公司董事會秘書和證券事務代表均應遵守本制度的規(guī)定。
第二章 董事會秘書的聘任、解聘及任職資格
第六條 董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。
公司董事或其它高管人員可以兼任董事會秘書。董事、其他高管人員兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會秘書分別作出的，則該兼任董事（或其他高管人員）及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第七條 董事會秘書應由具有大學�？埔陨蠈W歷，從事財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、股權事務等工作三年以上的自然人擔任。
董事會秘書應當具有良好的個人品質和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責，并具有良好的處理公共事務的能力。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：
�。ㄒ唬┯小豆痉ā返谝话偎氖邨l規(guī)定情形之一的`；
（二）自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的；
�。ㄈ┳罱晔艿阶C券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
�。ㄋ模┍竟粳F(xiàn)任監(jiān)事；
�。ㄎ澹┳C券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第八條 公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書。
第九條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。 董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
第十條 公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。
第十一條 公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：
�。ㄒ唬┒聲貢�、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議；
�。ǘ┒聲貢⒆C券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
（三）公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條 公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項。
第十三條 公司應當保證董事會秘書在任職期間按要求參加證券交易所組織的董事會秘書后續(xù)培訓。
第十四條 公司在履行信息披露義務時，應當指派董事會秘書、證券事務代表或者第九條規(guī)定代行董事會秘書職責的人員負責與證券交易所聯(lián)系，辦理信息披露與股權管理事務。
第十五條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起在一個月內解聘董事會秘書：
�。ㄒ唬┏霈F(xiàn)本細則第七條所規(guī)定情形之一；
�。ǘ┻B續(xù)三個月以上不能履行職責；
�。ㄈ┰趫�(zhí)行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
（四）違反國家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十六條 公司解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會秘書被解聘或者辭職時，公司應當及時向證券交易所報告，說明原因并公告。
董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。
第三章 董事會秘書的職責
第十七條 董事會秘書的主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿竞拖嚓P當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；
（二）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
（三）協(xié)調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；
�。ㄋ模┌凑辗ǘǔ绦蚧I備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；協(xié)助董事會行使職權時切實遵守國家有關法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關規(guī)章制度，
�。ㄎ澹﹨⒓佣聲䲡h，制作會議記錄并簽字；
�。┴撠熍c公司信息披露有關的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告；
（七）負責保管公司股東名冊、董事名冊、董事會印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；
�。ò耍﹨f(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程對其設定的責任；
�。ň牛┐偈苟聲婪ㄐ惺孤殭啵辉诙聲䲠M作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將 有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告；
�。ㄊ楣局卮鬀Q策提供咨詢和建議；
（十一）負責籌備公司境內外推介宣傳活動；
（十二）協(xié)助組織公司對外投資、再融資等資本運作工作；
�。ㄊ└鶕�(jù)董事會的授權或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責。
第十八條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時 提供相關資料和信息。
董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。
第四章 績效評價
第十九條 董事會秘書應嚴格履行職責，除接受公司董事會、監(jiān)事會的指導考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和證券交易所的指導和考核。
第二十條 公司根據(jù)董事會秘書工作業(yè)績對其進行績效評價與考核。
第五章 附則
第二十一條 本工作制度自董事會決議通過之日起生效，由公司董事會負責解釋。
第二十二條 本工作制度如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執(zhí)行法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
董事會基本管理制度4
為了激勵公司廣大員工和領導干部愛崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務技術，增強企業(yè)凝聚力和倡導正能量。提高全員綜合管理水平，并以績效為導向、“利潤”為中心的理念，發(fā)揮全員主觀能動性和創(chuàng)造性�，F(xiàn)經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定，設立董事長專項獎勵基金。
一、獎勵基金的使用原則：
1、堅持精神文明建設和物質文明建設的雙行方針。
2、以工作績效為獎勵導向。
3、堅持以生產(chǎn)、質量、技術的'業(yè)務水平和管理能力的提升為主導。
4、在工作中積極倡導正能量。
二、獎勵基金的來源
1、公司設立董事長專項獎勵基金�；鸾痤~為50萬元。
2、基金主要來源為公司財務撥款和平時檢查處罰。
三、獎勵基金使用范圍：
全體員工和管理干部。
四、獎勵條件
董事長在例行檢查中對表現(xiàn)突出的或評比領先的部門或個人。
五、獎勵支付：
所有獎懲于年底統(tǒng)一結算。
董事會基本管理制度5
第一條為完善公司法人治理結構，建立高效的公司績效激勵機制，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱董事長獎勵基金是指專項用于獎勵對公司發(fā)展作出貢獻的有關人員的基金。
第三條董事長獎勵基金用途為：
1.效益獎：獎勵為提高公司經(jīng)濟效益作出貢獻的'有關人員。
2.創(chuàng)新獎：獎勵提出管理創(chuàng)新和技術創(chuàng)新的意見，并被采用后取得良好效果的有關人員。
3.成本獎：獎勵為公司降本增效作出貢獻的有關人員。
4.安全獎：獎勵為公司安全、環(huán)保、消防工作中作出貢獻的有關人員。
5.企業(yè)文化獎：獎勵為公司企業(yè)文化建設作出貢獻的有關人員。
6.特別貢獻獎：獎勵為提升公司知名度、美譽度，以及為公司發(fā)展等作出突出貢獻的有關人員。
第四條董事長獎勵基金應�？顚Ｓ�，不得用于任何形式的經(jīng)營性投資。（經(jīng)營性投資包括但不限于用于購買國庫券、企業(yè)債券、股票和投資基金。）
第五條公司設立董事長獎勵基金管理委員會，由公司董事長、黨委書記、總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書五人組成，公司董事長兼任董事長獎勵基金管理委員會主任。
第六條董事長獎勵基金管理委員會的主要職責為：
1.制訂董事長獎勵基金預算和使用計劃提供建議；
2.定期向董事會匯報董事長獎勵基金使用情況；
3.制訂及完善董事長獎勵基金管理規(guī)章制度；
4.對董事長獎勵基金用途及使用效果提出評審意見；
5.提名基金獎勵獲獎人員。
第七條董事長獎勵基金按公司經(jīng)審計后年度凈利潤的一定比例預提。董事長獎勵基金每年度預提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～5。年度預提比例為上年度經(jīng)審計后凈利潤的1～3時，董事會授權董事長獎勵基金管理委員會確定提�。荒甓阮A提比例為上年度經(jīng)審計后年度凈利潤的3～5時，由董事會確定提取。
第八條董事長獎勵基金上年度余額及利息結存轉入下年度基金賬戶，作增加基金額處理。
第九條董事長獎勵基金管理委員會以到會委員半數(shù)通過決定基金的使用方案。在該使用計劃范圍內由董事長授權董事長基金獎勵委員會在授權范圍內具體安排使用，董事長獎勵基金委員會定期向董事長匯報基金的使用情況。
第十條公司計劃財務部對董事長獎勵基金進行財務管理，設立董事長獎勵基金賬戶，單獨核算，定期向董事長基金管理委員會提交基金財務資料。
第十一條公司審計監(jiān)察室、董事會辦公室負責對董事長獎勵基金的使用進行監(jiān)督。
第十二條本辦法的解釋權屬公司董事會。
董事會基本管理制度6
第一條總則
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第二條文件收發(fā)規(guī)定
1、董事會文件由董事長辦公室擬稿，由董事長簽發(fā)；
2、屬于秘密文件，核稿人應注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定由專人印制、報送；
3、已簽發(fā)文件要核稿人登記、編號、復印、蓋章；
4、經(jīng)簽發(fā)的.文件原稿送辦公室存檔；
5、外來文件由辦公室簽收；
6、根據(jù)保密條例規(guī)定，任何人不得泄露工作中接觸的保密事項。
第三條儀表、語言、行為規(guī)范
1、員工著裝應大方得體；
2、與人交流時應語氣溫和、微笑應答，不得大聲喧嘩或與客人爭吵；
3、接聽電話應及時，重要電話做好接聽記錄，打私人電話是應離開工作區(qū)域，以免影響其他同事工作；
4、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序；
5、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好辦公室的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面整潔；
6、發(fā)現(xiàn)辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向辦公室報修。
第四條辦公用品購置及領用規(guī)定
1、職員所需一切辦公用品都到辦公室領用，并作登記；
2、需要購置新辦公用品，必須填《申購單》，報各部門負責人審批后，由采購部統(tǒng)一購置；
3、辦公用品購置后，須持《申購單》和購物發(fā)票、清單辦理入庫手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的，財務部不予報銷；
第五條會議制度
1、做好會議記錄，并按日期內容進行分類存檔；
2、會議期間做好接待，對外聯(lián)絡工作；
3、會后做好傳達、整理工作。
第六條考勤制度
1、必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；
2、嚴格請假，銷假制度（詳見《中教發(fā)展投資企業(yè)集團辦公室考勤制度》）。
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