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雙環(huán)科技(000707)獨(dú)立董事王永海2010年度述職報(bào)告
雙環(huán)科技獨(dú)立董事王永海2010年度述職報(bào)告
湖北雙環(huán)科技股份有限公司全體股東：
根據(jù)《公司法》、《證券法》、等法律法規(guī)以及湖北雙環(huán)科技股份有限公司(以下簡稱"公司")《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定和要求，作為公司的獨(dú)立董事，在2010年度工作中履行了應(yīng)盡的職責(zé)，包括對公司定期報(bào)告的審議，對公司財(cái)務(wù)報(bào)告和重大事項(xiàng)的持續(xù)關(guān)注。積極出席相關(guān)會議、認(rèn)真審議董事會各項(xiàng)議案、對重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見等，努力維護(hù)公司整體利益以及全體股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2010年度履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席會議情況
獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加會議次數(shù)親自出席(次)委托出席(次)缺席(次)
王小寧8 80 0
公司在2010年度召集召開的董事會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，會議的召開及決議合法有效，本人對以上會議決議均投票贊成。
作為公司的獨(dú)立董事，本人能夠關(guān)注公司生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營情況，提出了自己的意見和建議，為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我在對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解基礎(chǔ)上，對以下事項(xiàng)發(fā)布了獨(dú)立董事意見：
1、聘任、解聘高級管理人員；
2、公司當(dāng)年盈利但年度董事會未提出包含現(xiàn)金分紅的利潤分配預(yù)案；
3、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保；
4、內(nèi)部控制；
5、聘任會計(jì)師事務(wù)所；
針對以上事項(xiàng)，我共發(fā)表了9次獨(dú)立意見，對公司董事會的科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司發(fā)展都起到了積極作用。以上獨(dú)立意見均已披露在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮網(wǎng)上(巨潮網(wǎng)網(wǎng)址為：cninfo.com.cn)，敬請關(guān)注。
三、年報(bào)審計(jì)工作情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我們在公司2010年度報(bào)告的審計(jì)過程中，勤勉盡責(zé)，履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，發(fā)揮了獨(dú)立董事在年報(bào)工作中的監(jiān)督作用。我們主要進(jìn)行了以下工作：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會關(guān)于切實(shí)做好2010年年報(bào)編制、披露和審計(jì)工作的,2010"37號文、深交所關(guān)于做好上市公司
2010年年度報(bào)告披露工作的通知、以及湖北證監(jiān)局關(guān)于認(rèn)真做好轄區(qū)上市公司2010年年報(bào)工作的通知。對年度報(bào)告的編制進(jìn)行了總體把握和規(guī)劃。
2、對公司2010年度生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況進(jìn)行
了全面的了解，重點(diǎn)關(guān)注了資金占用、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保等事宜。
3、參與制定了年報(bào)審計(jì)工作計(jì)劃。結(jié)合公司年度報(bào)告的披露時(shí)間，經(jīng)與年報(bào)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，制定了公司本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作計(jì)劃，確定了審計(jì)的時(shí)間安排、人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測試和評價(jià)方法、本年度審計(jì)重點(diǎn)等事項(xiàng)。
4、對年審注冊會計(jì)師進(jìn)場前公司編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表進(jìn)行
了審閱，在年審注冊會計(jì)師出具初審意見后再次審閱了公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，并與年審注冊會計(jì)師對審計(jì)過程中的一些問題進(jìn)行了溝通。根據(jù)審計(jì)結(jié)果和本人了解的情況，出具了相應(yīng)的獨(dú)立意見，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、2010年度除參加公司會議外，我們對公司管理和內(nèi)控制度的執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查，出具了相應(yīng)的獨(dú)立董事意見，履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
2、關(guān)注公司的信息披露工作，對規(guī)定信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，維護(hù)廣大投資者和公眾股股東的合法權(quán)益。
2010年度，公司能夠按照《深交所股票上市規(guī)則》、和《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地履行信息披露。
3、推動公司法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司內(nèi)控制度建設(shè)。2010
年，凡需經(jīng)董事會審議決策的重大事項(xiàng)，我們均進(jìn)行了審核，了解有關(guān)議案起草情況，運(yùn)用專業(yè)知識，在董事決策中發(fā)表專業(yè)意見，從制度上推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)中小投資者利益提供了保障。
四、其他事項(xiàng)
本年度未發(fā)生以下事項(xiàng)：
1、提議召開董事會的情況
2、向董事會提請召開臨時(shí)股東大會的情況；
3、提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況；
4、獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
5、在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)的情況。
2011年，我們將繼續(xù)秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實(shí)履行獨(dú)立董事義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事作用，切實(shí)維護(hù)好全體股東特別是中小股東合法權(quán)益。
雙環(huán)科技獨(dú)立董事：王永海
二〇一一年四月八日
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