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中水漁業(yè)(000798)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告
中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告
作為中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")的獨(dú)立董事，
2010年度我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》、
《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定,忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé),謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司所賦予獨(dú)立董事的權(quán)利，參加了2010年相關(guān)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
一、出席會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，我們參加了兩次股東大會(huì)，六次董事會(huì)會(huì)議，均按時(shí)出席，無(wú)缺席和委托出席的情況。
我們本著勤勉盡職的態(tài)度，在召開董事會(huì)前，主動(dòng)了解并獲取做出決策所需要的信息和資料，了解公司經(jīng)營(yíng)情況，查閱有關(guān)資料，并與相關(guān)人員溝通，在會(huì)上認(rèn)真聽(tīng)取并審議每一個(gè)議題，積極參與討論并提出合理的建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極作用，切實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
報(bào)告期內(nèi)未對(duì)有關(guān)事項(xiàng)提出異議。
二、2010年度發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們?cè)趯?duì)公司2010年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解、研究基礎(chǔ)上，按照相關(guān)規(guī)定，憑借專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、客觀、專業(yè)的判斷，分別對(duì)公司對(duì)累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)情況、會(huì)計(jì)政策
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中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告變更事項(xiàng)、證券投資情況、關(guān)聯(lián)交易、董事會(huì)換屆選舉、高級(jí)管理管理人員的聘任等事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司在經(jīng)營(yíng)管理方面嚴(yán)格遵守《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，決策程序合規(guī)、合法，規(guī)范運(yùn)作，對(duì)公司發(fā)展起到了積極作用。
三、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的規(guī)定，我們?cè)诠?010年度審計(jì)過(guò)程中，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，發(fā)揮了獨(dú)立董事在年報(bào)工作中的監(jiān)督作用。我們主要進(jìn)行了以下工作：
(1)聽(tīng)取了公司管理層2010年經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)；
(2)在審計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，參加了與年報(bào)審計(jì)會(huì)計(jì)師的見(jiàn)面會(huì)，確定了公司本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的時(shí)間安排，并制定了年報(bào)審計(jì)工作計(jì)劃；
(3)與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通了審計(jì)工作小組的人員構(gòu)成、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)判斷、和評(píng)價(jià)方法、本年度審計(jì)重點(diǎn)。
(4)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初審意見(jiàn)后再次聽(tīng)取會(huì)計(jì)師溝通的匯報(bào)，并與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)過(guò)程中的一些問(wèn)題進(jìn)行了溝通。認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。
四、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面工作
做為公司獨(dú)立董事，在2010年度忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，監(jiān)督和核查公司信息披露
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中水集團(tuán)遠(yuǎn)洋股份有限公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整性，對(duì)公司內(nèi)控制度建設(shè)提出合理化建議，維護(hù)了公司全體股東的合法權(quán)益。
同時(shí)，通過(guò)參加深圳證券交易所資格培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和深交所上市規(guī)則，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。在公司治理中發(fā)揮了重要作用。
五、其他
2010年公司不存在獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)、提議聘用和改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)和咨詢機(jī)構(gòu)、提議召開臨時(shí)股東大會(huì)的情況。
2011年，我們將繼續(xù)本著對(duì)公司及股東利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為不斷提高公司治理水平，科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范做出貢獻(xiàn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
獨(dú)立董事：汪繼祥
馬戰(zhàn)坤
康太永
二一一年四月一日
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