西泵股份(002536)度獨立董事述職報告(申明龍)

時間：2023-04-25 01:10:20 述職報告我要投稿

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西泵股份(002536)2010年度獨立董事述職報告(申明龍)

河南省西峽汽車水泵股份有限公司

2010年度獨立董事述職報告

西泵股份(002536)2010年度獨立董事述職報告(申明龍)

本人作為河南省西峽汽車水泵股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨立董事，在2010年度的工作中，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定和要求，積極出席董事會會議和股東大會，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，切實維護了公司整體利益和全體股東的合法權益�，F(xiàn)將2010年度履職情況向各位董事作以下報告：

一、出席會議情況

(一)董事會會議

2010年度公司共召開了三次董事會會議。本人本著勤勉盡責的態(tài)度，親自出席參加了全部的董事會會議。召開董事會前主動了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料，詳細了解公司整個生產運作和經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上，認真審閱了相關會議材料，積極參與各項議案的討論并提出合理化建議，對董事會的正確科學決策發(fā)揮了積極作用。

(二)股東大會

2010年度，公司召開了一次股東大會：2009年年度股東大會。本人親自出席了該次股東大會。

2010年度，公司董事會、股東大會的召集、召開符合法定程序，重大經營決策和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效。

本人未對公司任何事項提出異議。

二、對公司現(xiàn)場調查的情況

作為公司獨立董事，本人在2010年度利用現(xiàn)場參加會議的機會，會同公司其他董事和高級管理人員，對公司進行現(xiàn)場調查和了解，了解公司生產經營情況，重點對公司管理和內部控制等制度建設及執(zhí)行情況進行檢查，并與公司董事、董事會秘書、財務負責人及審計部等工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的運行動態(tài)。

三、保護投資者權益方面所做的工作

(一)2010年度本人勤勉盡責，忠實履行了獨立董事職責，對公司董事審議決策的重大事項均要求公司事先提供相關資料進行認真審核，并利用本人的專業(yè)知識，對公司管理和內部控制等制度提出參考意見，使董事會決策更加切實可行。

(二)關注傳媒、網絡等媒介對公司的相關宣傳和報道，保持與公司管理層的及時溝通，及時了解公司經營情況、治理情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、內部控制等制度的完善及執(zhí)行情況等相關事項。

(三)監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大股東的利益。

四、對公司的建議

本人認為，隨著公司規(guī)模不斷擴大，公司應持續(xù)深入開展公司治理活動，繼續(xù)完善法人治理結構和健全內部控制體系，有效提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司可持續(xù)發(fā)展。公司應充分利用現(xiàn)有優(yōu)勢，不斷提高技術研發(fā)和創(chuàng)新能力，進一步調整產品結構和開拓新興市場，提高綜合競爭能力，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者。

五、其他事項

(一)2010年無提議召開董事會的情況；

(二)2010年無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

(三)2010年無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

作為公司獨立董事，本人將嚴格按照相關法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經營管理層之間的溝通與聯(lián)系，以保證公司董事會的客觀公正與獨立運作，增強對公司和投資者合法權益的保護能力。

獨立董事：申明龍

2011年4月6

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