順榮股份(002555)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告(熊小平)

獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告各位股東及股東代表：

作為蕪湖順榮汽車部件份有限公司的獨(dú)立董事，2010年本人嚴(yán)格按照《公司法》、

《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2010年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各位股東匯報(bào)如下：

一、參加會議情況

2010年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大會，認(rèn)真審閱會議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議，為董事會的正確決策發(fā)揮了積極的作用。2010年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序，本人對董事會上的各項(xiàng)議案投贊成票，無反對票及棄權(quán)票。出席會議情況如下：

董事會召開次數(shù)10股東大會召開次數(shù)3

親自出委托出席是否連續(xù)2

席次數(shù)次數(shù)缺席次數(shù)次未親自出親自出席次數(shù)

席會議

10 00否3

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況

2010年度，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：

2月25日在公司一屆董事會第十次會議上，發(fā)表了《關(guān)于公司受讓蕪湖順榮投資有限公司100%股權(quán)的獨(dú)立意見》。

3月8日，公司一屆董事會第十一次會議上，發(fā)表了《關(guān)于聘任吳衛(wèi)紅為公司常務(wù)副總經(jīng)理的獨(dú)立意見》、《關(guān)于聘任張同意為公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見》。

3月28日，公司一屆董事會十二次會議上，發(fā)表了《關(guān)于蕪湖順榮汽車部件股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見》。

11月10日，公司二屆董事會一次會議上，發(fā)表了《關(guān)于選舉吳緒順為公司董事長、吳衛(wèi)紅為公司副董事長的獨(dú)立意見》、《關(guān)于聘任吳衛(wèi)東為公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見》、《關(guān)于聘任吳衛(wèi)紅為公司常務(wù)副總，張道財(cái)、方陸生、姜正順、張同意、陳勝為公司副總經(jīng)理的獨(dú)立意見》、《關(guān)于聘任陳玲為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的獨(dú)立意見》、

《關(guān)于聘任張?jiān)茷楣�司董事會秘書的�?dú)立意見》。

三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

2010年度，本人對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況；通過電話和郵件，與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒體對公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)掌握公司運(yùn)行狀態(tài)。

四、保護(hù)投資者權(quán)益的相關(guān)工作

1、本人在公司2010年年度報(bào)告編制和披露過程中，認(rèn)真聽取公司管理層對全年生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，了解、掌握2010年年報(bào)審計(jì)工作安排及審計(jì)工作的進(jìn)展情況，與年審會計(jì)師見面并就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，確保年報(bào)能夠按時(shí)準(zhǔn)確的披露。

2、本人在公司2010年度深入開展的公司治理相關(guān)活動中，按照安徽證監(jiān)局的要求，對該項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督并關(guān)注其進(jìn)展情況。

3、積極推動董事會專業(yè)委員會工作，強(qiáng)化其專業(yè)職能。公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個專業(yè)委員會。本人分別擔(dān)任戰(zhàn)略委員會委員和提名委員會委員。報(bào)告期內(nèi)，本人積極致力于推動董事會專門委員會工作，強(qiáng)化其專業(yè)職能。認(rèn)真執(zhí)行獨(dú)立董事年報(bào)工作和審計(jì)委員會工作規(guī)程，使專業(yè)委員會能很好地和內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)有效溝通、共同做好公司年報(bào)的編制工作。

五、其他事項(xiàng)

1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會會議的情況。

2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況。

3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

我認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國證監(jiān)會、安徽證監(jiān)局以及深交所的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)文件，提高履職能力，切實(shí)加強(qiáng)對公司投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。

七、聯(lián)系方式：

手機(jī)：13705539166 2010年，本人將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，本著誠信與勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，幫助公司樹立良好的市場形象。

獨(dú)立董事：熊小平

2011年4月15日

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