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中南建設(shè)(000961)專項治理整改情況報告公告
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對江蘇監(jiān)管局《關(guān)于對江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司專項治理狀況的綜合評價和整改意見的函》整改報告的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。根據(jù)江蘇省證監(jiān)局于2010年8月17-20日對本公司專項治理活動情況進(jìn)行的現(xiàn)場檢查，并于2010年8月30日向本公司出具的《關(guān)于對江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司治理狀況的綜合評價和整改意見的函》(以下簡稱《整改建議函》)，對本公司治理狀況提出以下整改建議。針對《整改建議函》提出的建議和問題，本公司做了以下整改工作：1、《整改建議函》指出：對照董事會專門委員會工作細(xì)則有關(guān)規(guī)定，專門委員會的運作尚未正常化，其作用未能充分發(fā)揮。檢查中未發(fā)現(xiàn)公司有任何關(guān)于戰(zhàn)略委員會的工作記錄，戰(zhàn)略委員會未設(shè)工作組作為日常辦事機(jī)構(gòu)，違反公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則第七條和第十二條的相關(guān)規(guī)定。整改情況說明：針對《戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》相關(guān)要求，公司已設(shè)置了由戰(zhàn)略企劃部、投資發(fā)展部、證券部負(fù)責(zé)人組成的戰(zhàn)略委員會日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。根據(jù)《戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》，公司應(yīng)每年至少召開2次戰(zhàn)略委員會會議。公司已于2010年12月底前召開2次戰(zhàn)略委員會會議，并在今后的工作中注重發(fā)揮戰(zhàn)略委員會的專業(yè)作用。該項工作將由董事會秘書負(fù)責(zé)執(zhí)行。2、《整改建議函》指出：公司股東大會存在應(yīng)出席、列席人員未全部參加的情形，違反公司章程第六十六條"股東大會召開時，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議"的規(guī)定。整改情況說明：公司已將江蘇證監(jiān)局《整改建議函》的要求分發(fā)給各位董事、監(jiān)事及高級管理人員，在今后工作中在無特殊情況下，公司將要求董事、監(jiān)事及高管人員按照《公司章程》的規(guī)定，列席公司股東大會。本公司也將在今后的每次股東大會召開前及時提醒董事、監(jiān)事及高管人員，以保證董、監(jiān)事及高管勤勉盡職。如董事、監(jiān)事、高級管理人員確有其他緊急公務(wù)未能出席股東大會，則需提前以書面形式向公司董事會請假。該項工作將由公司證券部負(fù)責(zé)執(zhí)行。3、《整改建議函》指出：公司三會記錄基本完整，但部分會議記錄未充分反映發(fā)言情況、部分會議的投票表決情況未記錄于會議記錄，違反公司三會議事規(guī)則關(guān)于會議記錄的相關(guān)規(guī)定；此外，公司在保證材料的真實、完整性方面存在有待改進(jìn)之處，如公司的三會記錄均采取活頁紙形式，未能集中裝訂或采取記錄本的形式。整改情況說明：證券部將進(jìn)一步規(guī)范三會記錄，忠實記錄會議中各位董事、監(jiān)事、股東代表的發(fā)言內(nèi)容，確保真實、準(zhǔn)確、不存在遺漏，并于2010年10月25日之后召開的歷次董事會、監(jiān)事會、股東大會均采用記錄本記錄會議內(nèi)容，建立建全公司三會資料的檔案管理。該項工作證券部已整改完畢，并將持續(xù)完善。4、《整改建議函》指出：公司部分股東大會及董事會的授權(quán)委托書未對提案表決事項有明確意向的指示，分別違反公司股東大會議事規(guī)則和董事會議事規(guī)則第二十四條和第十二條的相關(guān)規(guī)定。整改情況說明：公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，在所出具的授權(quán)委托書中詳細(xì)列明委托人和受托人的姓名、委托人對每項提案的簡要意見、委托人的授權(quán)范圍、有效期限和對提案表決意向的指示、委托人的簽字日期等內(nèi)容。該項工作證券部已整改完畢。5、《整改建議函》指出：公司在2009年三季報披露的敏感期內(nèi)存在獨立董事配偶違規(guī)買賣股票的情形，公司須進(jìn)一步加強(qiáng)對相關(guān)人員規(guī)范運作的教育工作。整改情況說明：公司已組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持有本公司股份及其變動管理規(guī)則》，并要求董事、監(jiān)事和高級管理人員在買賣公司股票前就買賣敏感期問題征詢董事會秘書的意見，堅決杜絕違規(guī)買賣股票的現(xiàn)象。該項工作公司已完善。6、《整改建議函》指出：公司的招聘信息中未能和公司控股股東的信息完全分開，公司應(yīng)保持獨立性，獨立自主招聘工作人員。整改情況說明：公司已將《整改建議函》中的相關(guān)要求下發(fā)公司人力資源部，并要求其在以后的招聘中明確具體用人單位，不要統(tǒng)一利用控股集團(tuán)名義對外招聘，保持招聘的獨立性。公司人力資源部已經(jīng)修改公司對外招聘信息。該項工作公司已整改完畢。7、《整改建議函》指出：部分公司資產(chǎn)存在未過戶情形，仍為其他第三方名義所有，公司應(yīng)對所持資產(chǎn)保持充分完整權(quán)利。整改情況說明：公司因上市過程中存在10套房產(chǎn)未過戶的情況，公司當(dāng)時與房產(chǎn)名義持有人簽訂了《房屋代持協(xié)議》，明確資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán)等權(quán)益均屬于本公司或公司下屬子公司。目前，以上資產(chǎn)均受公司直接控制，不存在對外出租、出借使用權(quán)的情況。根據(jù)公司計劃，考慮選擇在地產(chǎn)市場好轉(zhuǎn)時直接對外出售，以避免以后再次轉(zhuǎn)讓形成的二次稅費。截止公告日，以上10套房產(chǎn)尚未對外出售。該項工作由公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，董事會秘書監(jiān)督執(zhí)行。此報告已經(jīng)公司五屆董事會八次會議審議通過。特此公告江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會二一一年四月二十五日【中南建設(shè)(000961)專項治理整改情況報告公告】相關(guān)文章：
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