通化東寶()關(guān)于吉林監(jiān)管局現(xiàn)場檢查整改報告

2011年3月1日00：14[整改]通化東寶()關(guān)于吉林監(jiān)管局現(xiàn)場檢查整改報告證券待碼：證券簡稱：通化東寶編號：臨2011-006通化東寶藥業(yè)股份有. 2011年3月1日00：14[整改]通化東寶()關(guān)于吉林監(jiān)管局現(xiàn)場檢查整改報告證券待碼：證券簡稱：通化東寶編號：臨2011-006通化東寶藥業(yè)股份有限公司關(guān)于吉林監(jiān)管局現(xiàn)場檢查整改報告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司現(xiàn)場檢查辦法》的有關(guān)規(guī)定，中國證券監(jiān)督管理委員會吉林監(jiān)管局(以下簡稱"吉林監(jiān)管局")對本公司進行了現(xiàn)場檢查。檢查的主要內(nèi)容為公司規(guī)范運作、信息披露、內(nèi)控制度建設(shè)、財務(wù)管理與會計核算等方面，2011年1月19日吉林監(jiān)管局向本公司下達了《關(guān)于對通化東寶藥業(yè)股份有限公司責(zé)令改正的決定》吉證監(jiān)發(fā)[2011]16號(以下簡稱《決定書》)，要求我公司對存在的問題進行整改。公司接到《決定書》后，公司高度重視，并組織公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關(guān)部門和人員對所列的整改內(nèi)容和要求進行了逐項落實和部署，針對《決定書》中指出的問題和整改要求，對照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真進行整改�，F(xiàn)將整改措施和落實情況匯報如下：一、公司規(guī)范運作方面1、公司"三會"運作的規(guī)范性問題。部分股東大會會議記錄缺少記錄人；"三會"記錄過于簡單，只簡單羅列會議審議事項，沒有發(fā)言要點記錄；部分董事待理出席董事會簽字時沒有授權(quán)委托書或授權(quán)委托書不夠規(guī)范，未寫明表決意見，存在全權(quán)委托的情況。整改措施：公司董事會辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)《股東會議事規(guī)則》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等制度，將缺少的記錄人已填寫清楚，并責(zé)成召開"三會"時，記錄人要認(rèn)真做好會議記錄1準(zhǔn)確、真實記錄會議的審議過程；公司已將董事會董事授權(quán)委托書的格式進行規(guī)范，并在今后的董事會會議上對不能參會的董事提醒其按照規(guī)范格式進行授權(quán)委托，不會再出現(xiàn)全權(quán)委托的情況。整改責(zé)任人：公司董事會秘書2、公司董事會成員超比例在管理層兼職。公司目前共有董事9人，除董事長外，其余5名非獨立董事均在公司管理層兼職，兼任經(jīng)理人員的董事總計超過公司董事總數(shù)的1/2。整改措施：公司將按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)規(guī)定，對董事會成員進行調(diào)整并符合規(guī)定的要求。并于2011年4月30日前整改完成。整改責(zé)任人：公司董事長3、公司監(jiān)事會沒有職工監(jiān)事。公司現(xiàn)任3名監(jiān)事均在大股東東寶實業(yè)集團有限公司任職，不符合職工監(jiān)事的任職資格。關(guān)鍵詞：現(xiàn)場

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