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蘇州天孚光通信監(jiān)事會工作報告
蘇州天孚光通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會本著對公眾股東和公司負責的原則,嚴格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定,圍繞公司年度生產經營目標切實開展各項工作，
蘇州天孚光通信監(jiān)事會工作報告
。公司全體監(jiān)事恪盡職守、勤勉盡責、努力工作,保障了公司規(guī)范運作和資產及財務的準確完整,維護了公司權益及股東權益。列席或出席公司召開的董事會、股東大會,對公司依法運作和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行督查,為公司規(guī)范運作、完善和提升治理水平發(fā)揮了積極作用�，F(xiàn)將2014年度公司監(jiān)事會工作報告如下:
一、2014年度公司監(jiān)事會實際運行情況
1、監(jiān)事會的構成
根據《公司章程》規(guī)定:公司監(jiān)事會由3名成員組成,監(jiān)事會設主席1名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。
2、報告期內監(jiān)事會變動
2014年10月8日公司召開了2014年第三次臨時股東大會,會議審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》,第二屆監(jiān)事會成員同第一屆監(jiān)事會成員一致,監(jiān)事未發(fā)生過變動。
3、監(jiān)事會的會議召開情況
報告期內,發(fā)行人先后召開了4次監(jiān)事會,歷次監(jiān)事會嚴格按照《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的職權范圍對公司各項事務進行了討論決策。會議通知、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議記錄完整規(guī)范,監(jiān)事會依法履行了《公司法》、《公司章程》賦予的權利和義務。
報告期內,各監(jiān)事均按規(guī)定出席了歷次會議,會議決議內容符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。監(jiān)事會不存在違反《公司法》及其他規(guī)定行使職權的情況。
二、監(jiān)事會履職情況
1、監(jiān)事會運行情況
2014年度,監(jiān)事會認真履行《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》賦予的職權,通過調查、查閱相關文件資料、列席監(jiān)事會會議、參加股東大會等形式,對公司依法運作情況進行監(jiān)督，
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《蘇州天孚光通信監(jiān)事會工作報告》(http://www.szmdbiao.com)。監(jiān)事會認為:2014年度公司監(jiān)事會運作規(guī)范、決策程序合法,認真執(zhí)行了各項決議。公司建立了較為完善的內部控制制度。公司管理層依法經營,公司監(jiān)事會、高級管理人員在履行職責和行使職權時恪盡職守,以維護公司股東利益為出發(fā)點,未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。
2、檢查公司財務情況
報告期內,監(jiān)事會對2014年度公司的財務狀況、財務管理等進行了認真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為:公司財務內控制度健全,財務核算規(guī)范,財務管理良好,無重大遺漏和虛假記載。
3、關聯(lián)交易情況
監(jiān)事會對公司關聯(lián)交易情況進行檢查,認為:報告期內,公司除支付關鍵管理人員的薪酬外,不存在其他關聯(lián)交易。上述關聯(lián)交易為公司日常經營活動發(fā)生的合理的、必要的經營支出,對本公司的財務狀況和經營成果未產生重大影響。
4、建立和實施內幕信息知情人管理制度情況
監(jiān)事會對報告期內公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況進行了核查,認為:公司已根據相關法律法規(guī)的要求,建立了內幕信息知情人管理制度,報告期內,公司嚴格執(zhí)行內幕信息保密制度,嚴格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理制度。
5、公司資金占用和對外擔保情況
報告期內,公司不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)以借款、代償債務、代墊款或者其他方式占用的情況,不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)擔保的情況。
三、公司監(jiān)事會2015年工作計劃
2015年,監(jiān)事會將繼續(xù)忠實勤勉地履行職責,積極適應公司的發(fā)展要求,加強自身的學習,謹遵誠信原則,加強監(jiān)督力度,切實維護和保障公司及股東利益不受侵害,促進公司法人治理結構的完善和經營管理的規(guī)范運營,樹立公司良好的誠信形象。
蘇州天孚光通信股份有限公司監(jiān)事會
2015年4月2日
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