湖北新洋豐董事會工作報告
2014年,公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定,認真履行股東大會賦予的職責,不斷強化公司治理、規(guī)范公司運作,科學決策,面對復(fù)雜多變的市場形勢,緊緊圍繞年初經(jīng)營計劃,積極推動公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展，
湖北新洋豐董事會工作報告
。公司經(jīng)營取得較好業(yè)績,重大資產(chǎn)重組工作順利完成,新建項目建設(shè)穩(wěn)步推進,非公開發(fā)行A股股票事項獲得董事會、股東大會審議通過,并于近日獲得中國證監(jiān)會發(fā)審會審核通過,公司各項工作有序進行,發(fā)展態(tài)勢良好。
2014年,公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入835,222.51萬元,同比增長21.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤57,109.11萬元,同比增長32.89%;扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤52,397.87萬元,較上年增加32.40%。截至2014年12月31日,公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為518,612.01萬元,較上年增長10.79%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)273,328.96萬元,較上年增長28.13%。公司經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。
一、2014年重點工作完成情況
(一)公司重大資產(chǎn)重組順利完成
2014年,公司完成重大資產(chǎn)重組,在所處紡織服裝行業(yè)景氣度逐漸下滑的趨勢下,公司董事會積極推動重大資產(chǎn)重組,引入有實力的重組方,將擁有完整磷復(fù)肥業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和資質(zhì)且具有競爭優(yōu)勢的湖北新洋豐肥業(yè)有限公司100%的股權(quán)置入上市公司,主營業(yè)務(wù)由紡織印染和紡織品貿(mào)易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榱讖?fù)肥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),改善了上市公司資產(chǎn)質(zhì)量,公司核心競爭力和持續(xù)盈利能力進一步增強,轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐加速。
2012年12月7日,中國恒天集團有限公司(以下簡稱“中國恒天”)與湖北洋豐股份有限公司(以下簡稱“洋豐股份”)達成重大資產(chǎn)重組初步意向。歷經(jīng)重組預(yù)案、重組正式方案等階段的審議,于2013年12月9日獲得中國證監(jiān)會核準本次交易的批復(fù)文件;2014年2月,根據(jù)中國服裝與洋豐股份、楊才學等45名自然人簽署的《資產(chǎn)交割確認書》完成資產(chǎn)交割;2014年3月17日,公司非公開發(fā)行的有限售條件流通股完成上市發(fā)行,標志著本次重大資產(chǎn)重組正式完成。上市公司因本次交易新增股本343,794,035元,截止2014年12月31日,公司總股本601,794,035股。2014年5月,公司辦理完成公司名稱、注冊資本、注冊地址、經(jīng)營范圍、法定代表人等工商變更登記和證券簡稱的變更工作。截至2014年9月,本次重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)已全部交割過戶,所涉及的債權(quán)債務(wù)已全部轉(zhuǎn)移,尚需辦理過戶手續(xù)的土地和房屋均已完成過戶。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)步運行
2014年,公司大力推進技術(shù)創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新,加大新產(chǎn)品研發(fā)力度,生產(chǎn)系統(tǒng)深入推行技術(shù)改造挖潛力,通過科學配比降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量,保證了生產(chǎn)經(jīng)營健康運行,實現(xiàn)了效益穩(wěn)步增長。
1、持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新,加快新品研發(fā)
2014年,公司立足于“全力打造中國作物專用肥領(lǐng)導者”的品牌定位,按照“作物專用肥系列和功能肥料系列同步發(fā)展”的新產(chǎn)品研發(fā)方向,繼續(xù)加強與中國農(nóng)業(yè)大學合作,成立了新型肥料研發(fā)中心并陸續(xù)引進一批高級研發(fā)人才,目前已步入正常運轉(zhuǎn)，
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《湖北新洋豐董事會工作報告》(http://www.szmdbiao.com)。同時在低溫余熱利用、磷酸工藝改進、磷石膏資源綜合利用等方面取得突破。公司技術(shù)優(yōu)勢和綜合實力得以有效發(fā)揮,先后獲得“湖北省長江質(zhì)量獎提名獎”,通過國家高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,蟬聯(lián)“中國化工100強”、“中國民營企業(yè)制造業(yè)500強”,行業(yè)地位更加穩(wěn)固。公司全年共推出兩特經(jīng)濟作物專用肥、水溶肥、有機無機肥、硝硫基功能肥等新產(chǎn)品新配方30多個,新推出的蘋果專用肥系列產(chǎn)品在山東、陜西、山西、甘肅、河南等地大力推廣,效果顯著,客戶反響強烈,其良好的使用效果和推廣示范效應(yīng),為我們大力發(fā)展、推廣經(jīng)濟作物專用肥探索出了一套行之有效的方法;超級水稻專用肥在長江流域一帶推廣效果顯著,受到雜交水稻之父袁隆平院士的題詞稱贊。
2、加大營銷力度,全面實施營銷創(chuàng)新
公司以促進增量為核心推進營銷創(chuàng)新,以經(jīng)濟作物專用肥和新型功能肥料為著力點,狠抓片區(qū)管理,銷售網(wǎng)絡(luò)下沉,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),提升農(nóng)化服務(wù);公司層面開展增量政策發(fā)布會、渠道層面開展增量分解示范觀摩會,加強對薄弱市場的招商力度,營銷創(chuàng)新工作成效顯著。
公司肥料銷售推行大區(qū)制管理;設(shè)立專業(yè)招商團隊,開展全年招商活動,迅速搶灘空白市場,強化薄弱市場,優(yōu)化傳統(tǒng)市場;加大新型肥料推廣力度,全年銷量增幅同比翻番;基地周邊直銷取得較大進展;加強品牌建設(shè),有針對性增加廣告投放等宣傳力度,提高品牌影響力;提升農(nóng)化服務(wù)水平,與中國農(nóng)業(yè)大學聯(lián)手打造全國測土配方施肥示范網(wǎng)絡(luò),在全國建設(shè)了40多個示范基地,依托基地輻射周邊,帶動一方某種作物高產(chǎn)高效、科學施肥種植模式的`推廣。
3、深入推行挖潛增效,提升產(chǎn)品質(zhì)量
公司生產(chǎn)系統(tǒng)積極實施技術(shù)改造,加大推行節(jié)能減排力度,完成發(fā)電機熱能回收、酸水反浮選利用、發(fā)電機節(jié)能改造等技改項目;對不同地區(qū)、不同品位的磷礦石進行反復(fù)優(yōu)化配礦試驗,推進科學配比;通過車間機械化、自動化改造、減少用工編制等一系列舉措,最大限度降低了生產(chǎn)成本,為公司創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、加強環(huán)境保護意義重大。
公司通過不斷調(diào)整選礦、磷酸、磷銨工藝指標,改進藥劑質(zhì)量,生產(chǎn)出高品質(zhì)的磷銨產(chǎn)品;進行散裝庫及工廠配套投料口改造,提高了磷銨質(zhì)量;通過優(yōu)化各項指標和原料管理,對生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制點加強日常監(jiān)管,通過增加微量元素、有機質(zhì)、活性菌等使公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。
(三)公司治理持續(xù)推進,初見成效
1、完善公司治理,提高公司規(guī)范運作水平
公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運作,不斷健全和完善法人治理結(jié)構(gòu),董事會認為公司治理的實際情況符合《上市公司治理準則》等規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。
重大資產(chǎn)重組完成后,董事會按照公司實際情況并結(jié)合監(jiān)管要求,重新修訂并審議通過了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》等29項重要制度。繼續(xù)加強股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會及總經(jīng)理辦公會管理,規(guī)范各部門及子公司管理,通過了湖北證監(jiān)局的現(xiàn)場檢查,并根據(jù)湖北證監(jiān)局有關(guān)文件要求,對公司治理、信息披露、財務(wù)核算等方面存在的問題進行了整改。
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