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浙江喬治白服飾監(jiān)事會工作報告
各位股東：
2014年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，認(rèn)真履行和獨立行使監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)，對公司董事、高管執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行了監(jiān)督，不定期地對公司的經(jīng)營和財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將公司監(jiān)事會2014年度工作情況作如下匯報，請審議，
浙江喬治白服飾監(jiān)事會工作報告
。一、2014年度監(jiān)事會會議召開情況:
2014年度，公司監(jiān)事會共召開了五次會議，具體內(nèi)容如下:
(一)2014年3月27日召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過如下議案:1、關(guān)于公司2013年度報告及摘要的議案;2、關(guān)于公司2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告及鑒證報告的議案;3、關(guān)于續(xù)聘立信會計事務(wù)所為公司2014年審計機(jī)構(gòu)的議案;4、關(guān)于公司2013年度內(nèi)部控制的自我評價報告及內(nèi)部控制鑒證報告的議案;5、關(guān)于公司2013年度財務(wù)決算及2014年度財務(wù)預(yù)算的議案;6、關(guān)于公司2013年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案的議案;7、關(guān)于公司2013年監(jiān)事會工作報告的議案。
(二)2014年4月15日召開了第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過如下議案:1、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案;
(三)2014年4月25日召開了第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過如下議案:1、關(guān)于公司2014年第一季度報告的議案;
(四)2014年8月2日召開了第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過如下議案:1、關(guān)于公司2014年第三季度報告的議案;2、審議關(guān)于變更部分募集資金專戶的議案;3、審議關(guān)于終止?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案;4、審議關(guān)于終止設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案;
(五)2014年10月24日召開了第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過如下議案:1、關(guān)于公司2014年第三季度報告的議案;2、審議關(guān)于變更部分募集資金專戶的議案;3、審議關(guān)于終止?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充1/3流動資金的議案;4、審議關(guān)于終止設(shè)計研發(fā)中心建設(shè)項目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案;
二、監(jiān)事會對公司2014年度有關(guān)事項的意見
2014年度，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事會的職能，對公司依法運(yùn)作情況、財務(wù)狀況、募集資金、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、內(nèi)部控制等方面進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對2014年公司有關(guān)情況發(fā)表如下意見:
(一)公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等的規(guī)定，列席或出席了2014年度的部分董事會和所有股東大會，并通過查閱公司資料等方式對公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行全面監(jiān)督后認(rèn)為:公司股東大會、董事會召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定，公司已建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為，
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《浙江喬治白服飾監(jiān)事會工作報告》(http://www.szmdbiao.com)。(二)公司財務(wù)情況
2014年度，監(jiān)事會認(rèn)真檢查了公司財務(wù)狀況，并對公司的2014年度財務(wù)報告出具審核意見，認(rèn)為公司財務(wù)報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，立信會計師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告真實、準(zhǔn)確的反映了公司的財務(wù)情況。
(三)公司募集資金實際使用情況
2014年度，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《浙江喬治白服飾股份有限公司募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。
2014年度，公司共投入募集資金1，263.24萬元，已累計投入募集資金34，753.05萬元。公司募集資金變更16，889.45萬元，其變更募集資金流程符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。不存在損害股東利益的情形，不影響募集資金投資其他項目的正常進(jìn)展。
(四)公司收購資產(chǎn)交易情況
2014年度公司以自有資金受讓曲靖浩祥服飾有限公司股東林守旺持有浩祥服飾60%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易金額經(jīng)雙方協(xié)商為3，660萬元。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況
2014年度，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項。
(六)公司對外擔(dān)保情況
2014年度，公司未發(fā)生對外擔(dān)保事項。
(七)對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
監(jiān)事會認(rèn)為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié)，起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序有效開展，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全完整，維護(hù)了公司及股東的利益。董事會《關(guān)于內(nèi)部控制的自我評價報告》真實客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。三、監(jiān)事會工作計劃:
本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
1、監(jiān)督公司依法運(yùn)作情況，積極督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效運(yùn)行。
2、檢查公司財務(wù)情況，通過定期了解和審閱財務(wù)報告，對公司的財務(wù)運(yùn)作情況實施監(jiān)督。
3、監(jiān)督公司董事和高級管理人員勤勉盡責(zé)的情況，防止損害公司利益和形象的行為發(fā)生。
浙江喬治白服飾股份有限公司
監(jiān)事會
2015年4月1日
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