艾派克董事會(huì)工作報(bào)告

時(shí)間：2024-08-08 05:45:43 資料大全我要投稿

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　　2014年,公司董事會(huì)緊密圍繞年初制定的發(fā)展戰(zhàn)略部署和責(zé)任目標(biāo),堅(jiān)持資本運(yùn)作與實(shí)業(yè)發(fā)展并重的發(fā)展策略,全面改善公司的經(jīng)營狀況,提升公司資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力,通過重大資產(chǎn)重組的方式實(shí)現(xiàn)了公司主營業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型;公司董事會(huì)以法律、法規(guī)為指導(dǎo),進(jìn)一步建立健全規(guī)范的上市公司管理體系,提高治理水平;切實(shí)履行了《公司法》和《公司章程》所賦予的職責(zé);認(rèn)真落實(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)決議,審慎審議公司各項(xiàng)議案議題,認(rèn)真開展和加強(qiáng)公司專項(xiàng)治理工作,指導(dǎo)公司經(jīng)營管理層;報(bào)告期內(nèi)公司法治化結(jié)構(gòu)不斷完善,公司經(jīng)營發(fā)展更趨穩(wěn)健，

艾派克董事會(huì)工作報(bào)告

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艾派克董事會(huì)工作報(bào)告

　　一、2014 年董事會(huì)工作情況

　　2014 年,董事會(huì)共召開了 10 次會(huì)議,通過決議 54 項(xiàng),組織并召集了 5 次股東大會(huì),提請股東會(huì)審議通過議案 32 項(xiàng),信息披露方面發(fā)布定期、臨時(shí)公告101 個(gè),全面執(zhí)行了股東會(huì)審議通過的各項(xiàng)決議;報(bào)告期內(nèi),公司開展并實(shí)施了重大資產(chǎn)重組工作,實(shí)現(xiàn)了公司主營業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型,為公司在資本市場中更高更快地發(fā)展提供了有利條件,奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ)。根據(jù)董事會(huì)應(yīng)行使的職責(zé),重點(diǎn)完成了以下工作:

　　(一)公司經(jīng)營情況

　　2014 年 7 月 23 日,公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2014】732號”文《關(guān)于核準(zhǔn)珠海萬力達(dá)電氣股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向賽納科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》核準(zhǔn),順利完成了重大資產(chǎn)重組工作,實(shí)現(xiàn)了公司主營業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。

　　公司始終致力于集研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),主要應(yīng)用集中在通用打印耗材領(lǐng)域,是國內(nèi)外領(lǐng)先的打印耗材芯片解決方案提供商,國內(nèi)少數(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的本土企業(yè)之一。

　　集成電路產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心和關(guān)鍵。報(bào)告期內(nèi),公司借助打印耗材芯片市場發(fā)展的廣闊前景,根據(jù)自身情況及經(jīng)營戰(zhàn)略,通過采用 Fabless 運(yùn)營模式,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 47,952.72 萬元,較上年增長 3.48%,實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤分別為 22,020.72 萬元、24,603.22 萬元、20,948.02 萬元較上年增長了 24.53%、27.17%、25.38%。

　　(二)公司信息披露管理情況

　　2014 年公司董事會(huì)共發(fā)布公告 101 個(gè),其中發(fā)布臨時(shí)公告 97 個(gè),定期報(bào)告4 個(gè),分別為 2013 年年度報(bào)告全文及摘要、2014 年第一季度報(bào)告全文及正文、2014 年半年度報(bào)告全文及摘要、2014 年第三季度報(bào)告全文及正文,所有信息均履行了真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)的披露義務(wù),不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,有力地維護(hù)了公司股東特別是社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益。

　　(三)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)的股權(quán)投資情況

　　2014 年 7 月 23 日,公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2014】732號”文《關(guān)于核準(zhǔn)珠海萬力達(dá)電氣股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向賽納科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》核準(zhǔn),公司與珠海賽納打印科技股份有限公司通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，

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《艾派克董事會(huì)工作報(bào)告》(http://www.szmdbiao.com)。

　　2014 年 8 月 7 日,本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買的標(biāo)的資產(chǎn)--珠海艾派克微電子有限公司 96.67%股權(quán)已過戶至本公司名下,相關(guān)工商變更登記(珠核變通外字[2014]第 zh14080500324 號《核準(zhǔn)變更登記通知書》)手續(xù)已辦理完畢。

　　(四)董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1.2014-2-24,召開四屆五次董事會(huì),審議并通過了如下議案:

　　(1)2013 年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　(2)2013 年度總經(jīng)理工作報(bào)告

　　(3)2013 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　(4)2013 年度利潤分配預(yù)案

　　(5)關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　(6)2013 年年度報(bào)告全文及摘要

　　(7)2013 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　(8)2013 年度證券投資專項(xiàng)說明

　　(9)2013 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

　　(10)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審工作總結(jié)報(bào)告》