康佳集團監(jiān)事會工作報告

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康佳集團監(jiān)事會工作報告

2014 年度監(jiān)事會工作報告各位股東及股東代表：

康佳集團監(jiān)事會工作報告

　　我受康佳集團股份有限公司(下稱“公司”)監(jiān)事會委托,向股東大會作《2014年度監(jiān)事會工作報告》,請予以審議，

康佳集團監(jiān)事會工作報告

。

　　報告期內(nèi),公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,本著對全體股東負責的態(tài)度,認真地履行了監(jiān)事會職能,積極開展相關(guān)工作,對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督,維護了公司及股東的合法權(quán)益,促進了公司的規(guī)范化運作。

　　現(xiàn)將 2014 年度監(jiān)事會工作情況報告如下:

　　一、監(jiān)事會工作情況

　　報告期內(nèi),本公司監(jiān)事會共舉行了四次會議:第七屆監(jiān)事會第十一次會議~第七屆監(jiān)事會第十四次會議。會議經(jīng)審議,以投票表決的方式審議通過了如下事項:

　　(一)《2013 年度監(jiān)事會工作報告》;

　　(二)《2013 年年度報告》;

　　(三)《2013 年度內(nèi)部控制自我評價報告》;

　　(四)《2014 年第一季度報告》;

　　(五)《2014 年半年度報告》;

　　(六)《2014 年第三季度報告》。

　　二、監(jiān)事會獨立意見

　　2014 年度,公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本著對股東負責的態(tài)度,認真履行了監(jiān)事會的職能。監(jiān)事會成員列席了公司董事局會議,對公司重大決策和決議的形成,以及表決程序進行了審查和監(jiān)督,對公司依法運作情況進行了檢查。

　　(一)公司依法運作情況

　　2014 年度,監(jiān)事會認真履行《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)賦予的職權(quán),通過調(diào)查、查閱相關(guān)文件資料、列席董事局會議、參加股東大會等形式,對公司依法運作情況進行監(jiān)督。

　　監(jiān)事會認為:2014 年度公司董事局運作規(guī)范、決策程序合法,按照股東大會的決議要求,認真執(zhí)行了各項決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營,公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權(quán)時恪盡職守,以維護公司股東利益為出發(fā)點,未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。

　　(二)檢查公司財務(wù)情況

　　報告期內(nèi),監(jiān)事會對 2014 年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理等進行了認真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。

　　監(jiān)事會認為:公司財務(wù)會計內(nèi)控制度較健全,財務(wù)運作規(guī)范,財務(wù)狀況良好,無重大遺漏和虛假記載。瑞華會計師事務(wù)所對公司 2014 年度財務(wù)報告進行審計后,出具了標準無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司 2014 年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　(三)公司募集資金使用情況

　　本公司近三年內(nèi)無募集資金行為;本公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致，

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《康佳集團監(jiān)事會工作報告》(http://www.szmdbiao.com)。

　　(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況

　　監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)的情況進行檢查,認為:報告期內(nèi),在公司收購、出售資產(chǎn)的交易中,沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易,無損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

　　(五)對關(guān)聯(lián)交易的意見

　　監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況進行檢查,認為:報告期內(nèi),公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均屬于公司正常經(jīng)營需要,交易計劃已事先按照審批程序取得董事局會議或股東大會的批準,交易行為遵照市場化原則,也履行了相關(guān)的批準程序,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易價格公平、合理、公允,沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　(六)內(nèi)部控制自我評價報告

　　監(jiān)事會認為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要,并能得到有效執(zhí)行,內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié),起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用,保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序有效開展,保護了公司資產(chǎn)的安全完整,維護了公司及股東的利益。

　　《2014 年度內(nèi)部控制評價報告》符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)文件的要求,自我評價報告真實、完整地反映了公司內(nèi)部的實際情況。

　　(七)建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況

　　監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進行了核查,認為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度體系,報告期內(nèi)公司嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理度,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。

　　三、2015年工作計劃

　　2015年,公司監(jiān)事會將繼續(xù)積極適應(yīng)公司的發(fā)展需求,拓展工作思路,謹遵誠信原則,加強監(jiān)督力度,以切實維護和保護公司及股東合法利益不受侵害為己任,忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責,扎實做好各項工作,促進公司更好更快地發(fā)展。2015年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面:

　　(一)按照公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,進一步監(jiān)督促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運行,決策機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作。

　　(二)加強對公司投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督。

　　(三)加強監(jiān)事會自身建設(shè),注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。

　　2015年,監(jiān)事會將一如既往地支持配合公司董事局和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護股東利益,誠信正直,勤勉工作,圓滿完成公司2015年的工作目標和任務(wù),促進企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

　　以上報告,請股東大會審議。

　　謝謝大家!

　　康佳集團股份有限公司

　　監(jiān) 事會

　　二〇一五年四月二日

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