精選董事會會議紀要范文

　　xx集團xxxx年第一次董事會會議紀要

　　時 間：xxxx年xx月xx日下午2：00

　　地 點：xx集團會議室

　　出席人員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　列席人員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　缺 席：xxx(出差)

　　主 持 人：xxx

　　記錄整理：xxx

　　會議提要：1、xxxx年工作匯報

　　2、xxxx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過xxxx年工作報告

　　2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見附件)，

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　　3.通過集團干部任免：xxx為集團總經(jīng)理助理;xxx人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;xxx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理;反聘xxxx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;xxx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4.通報集團干部任命“反聘xxx為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任xxx、xxx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

　　xxxx(集團)有限公司

　　xxxx年xx月

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