董事會決議

時(shí)間：2024-03-15 21:19:39 好文我要投稿

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董事會決議精選(15篇)

董事會決議1

　　____________公司（以下簡稱公司）董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的'股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　________年________月________日

董事會決議2

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

　　1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

　　2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

　　______有限公司(簽章)：

　　年　　月　　日

董事會決議3

　　鑒于___________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的'創(chuàng)新。因此，董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。

　　二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

　　三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　________公司董事會成員（簽字）：___________、___________、_______

　　____年____月____日

董事會決議4

　　為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的.保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。

　　股東會一致通過修改公司章程的決議如下：

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。

　　______公司

　　股東會成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事會決議5

　　xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時(shí)董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬元；

　　二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的，擔(dān)保物為：xxx。

　　本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)；

　　三、擔(dān)保的'范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　xxxx公司

　　董事會成員（簽字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事會決議6

　　鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會一致通過并決議如下：

　　一、出于公司快速發(fā)展的需要，為激勵(lì)人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價(jià)格認(rèn)購___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。

　　二、____自與____公司的勞動(dòng)合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎(jiǎng)金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣____萬元）和福利。

　　三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_____________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議7

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資_________公司；

　　二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________，折合人民幣_________元。

　　三、投資金額占投資的`_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事會決議8

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的`10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

董事會決議9

　　公司（以下簡稱”公司“）于年月日在召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、、出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　會議議題包括：

　　1、公司減少注冊資本至元人民幣；

　　2、因公司注冊資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。

　　經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、同意公司注冊資本由目前的元人民幣減少至元人民幣，減少的元注冊資本由（股東）以出資萬元人民幣，（股東）以出資萬元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為（股東）占%，（股東）占%。

　　二、同意變更注冊資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。

　　董事會成員簽名：

　　年月日

董事會決議10

　　鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的'議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)到會董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：

　　一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。

　　二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。

　　二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　_____________年　　_____________月　_____________　日

董事會決議11

　　本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的'有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：

　　1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。

　　2、董事長為本公司法定代表人。

　　3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。

　　4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

　　20xx年xx月xx日

董事會決議12

　　為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的'修訂。于________年____月____日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席了本次會議，全體股東均已到會。股東會一致通過修改公司章程的決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　______公司股東會成員（簽字）：______、______、

　　________年____月____日

董事會決議13

　　有限公司股東會決議范本（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的決議）

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元），以_____________萬元的`價(jià)格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

　　2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）。

　　同意以上決議的股東簽字：

　　股東：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　法定代表人變更，適用換屆選舉—董事會決議范本

　　鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議，董事會一致通過并決議如下：

　　一、免去_____________的董事長職務(wù)，選舉_____________為公司董事長。

　　二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____________為公司經(jīng)理。

　　_____________有限公司

　　同意以上條款的董事會成員（簽字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會決議14

　　______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`臨時(shí)會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時(shí)間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　______公司

　　董事會成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事會決議15

　　北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于_______________________管理制度的議案》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《_______________________制度》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《_______________________制度》

　　投票結(jié)果：同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　與會董事簽字：_____

　　_______年_______月_______日

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