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董事會(huì)決議書15篇【優(yōu)選】
董事會(huì)決議書1
鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會(huì)成員于________年____月____日在___________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、會(huì)議決定投資___________萬元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。
二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。
三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
________公司董事會(huì)成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會(huì)決議書2
_________有限責(zé)任公司董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、會(huì)議決定免去_________的'_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì)議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會(huì)議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
_________有限公司
董事會(huì)成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議書3
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
______公司
董事會(huì)成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì)決議書4
________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的'10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號(hào)xx1號(hào)
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會(huì)決議書5
________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號(hào)召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
一、選舉________、________、________、________、________為________有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉________、________為________有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。
四、通過公司章程。
股東：________有限公司（蓋章）
股東：________有限公司（蓋章）
________年________月________日
董事會(huì)決議書6
時(shí)間：________年________月________日。
會(huì)議通知：________。
會(huì)議召集：________。
參會(huì)人數(shù)：________。
公司應(yīng)出席董事________人，實(shí)際出席________人。
本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。
會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。
決議內(nèi)容：________。
經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：
一、公司注冊(cè)資本________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）�，F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬（幣種________），投資總額增加________萬（幣種________）。增資后，公司注冊(cè)資本變更________萬（幣種________），投資總額________萬（幣種________）。
二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元，由投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元，由原投資方________（股東名稱）認(rèn)繳________萬元（適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股）。
三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為：
股東名稱________________________
出資比例________________________
出資方式________________________
出資時(shí)間________________________
已繳出資________________________
待繳出資________________________
四、增資擴(kuò)股后，公司企業(yè)類型由________變更為________（本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的.企業(yè)）。
五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。
全體董事會(huì)成員簽字：____________、____________、____________
________年________月________日
董事會(huì)決議書7
�。ü久Q） 屆股東/董事會(huì)第 次會(huì)議決議于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開，公司 （職務(wù)）
（姓名）主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到股東/董事 人，實(shí)到股東/董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東/董事經(jīng)審議通過如下決議：
本公司股東（大）會(huì)/董事會(huì)同意以本公司合法擁有的` 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ，并承諾本公司對(duì)上述應(yīng)收賬款到期回購。
參加會(huì)議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會(huì)/董事會(huì)公章（或公司公章）
股東（大）會(huì)/董事會(huì)人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司：
�。ü久Q）股東（大）會(huì)/董事會(huì)共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會(huì)章或公章樣本如下：
董事會(huì)決議書8
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。
二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì)決議書9
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì)決議書10
_________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于________年____月____日在_________召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。會(huì)議議題包括：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
1、公司增加注冊(cè)資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、同意公司注冊(cè)資本由目前的._________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊(cè)資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
董事會(huì)成員簽名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事會(huì)決議書11
xxx公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名，實(shí)到董事xx名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：
一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（丙方董事）。
二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（戊方董事）。
三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
xx年x月x日
董事會(huì)決議書12
xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的`臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
xxx公司
董事會(huì)成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議書13
xxx公司全體董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員xx、xx、xx出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
經(jīng)與會(huì)董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的，擔(dān)保物為：xxx。
本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財(cái)產(chǎn)；
三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
xxxx公司
董事會(huì)成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì)決議書14
公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、成立________獨(dú)資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊(cè)資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
________公司
董事會(huì)成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
董事會(huì)決議書15
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持，出席本次會(huì)議的股東共______人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為________向________借款人民幣_(tái)_______萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。
______有限公司(簽章)：
年 月 日
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