董事會秘書職責通用【15篇】

董事會秘書職責1

　　一、基本信息

　　崗位名稱：董事會秘書

　　薪資等級：

　　任職者：

　　所在部門：集團總裁辦

　　上級職位：董事長/分管集團領(lǐng)導(dǎo)

　　上級姓名：

　　下屬員工：

　　制定日期：

　　二、崗位目的

　　根據(jù)集團董事長要求，組織安排董事會各項會議，代表董事會傳達董事會各項決議并實施監(jiān)督管理，同時制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、完善各項管理制度及流程，定期代表公司向公眾發(fā)布各種信息，為公司贏得良好聲譽和社會效益。

　　三、職位工作關(guān)系

　　內(nèi)部關(guān)系：董事長/主管領(lǐng)導(dǎo)

　　本崗位

　　其他部門

　　其他部門

　　本部門員工

　　本部門員工

　　外部關(guān)系：相關(guān)各單位及職能機構(gòu)等

　　四、崗位職責

　　序號職責描述負責程度考核點

　　1●建立健全集團董事會各項管理體系

　　根據(jù)公司整體經(jīng)營管理戰(zhàn)略，提出董事會管理理念，制定并完善董事會管理各項章程與管理制度，同時制定相應(yīng)的考核標準及管理辦法;全部◆制度的可行性

　　◆制度的可操作性

　　◆制度的時效性

　　◆制度的持續(xù)性

　　2●貫徹落實董事會各項決議

　　積極組織董事會各項會務(wù)、活動等，撰寫董事會內(nèi)部各項公文、文件，并定期發(fā)布各類信息;同時根據(jù)董事會精神貫徹落實各項決議與安排，并定期跟蹤反饋;全部◆執(zhí)行力度

　　◆參與力度

　　◆有價值信息

　　3●負責組織落實公司年度經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃

　　根據(jù)董事會戰(zhàn)略要求，負責組織安排落實公司經(jīng)營發(fā)展的長期、中期、短期規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行;全部◆規(guī)劃的完整性

　　◆規(guī)劃的可持續(xù)性

　　4●作好董事會各項日常管理工作

　　負責制定董事會各項管理制度的制定與完善，并作好董事會各項日常管理工作;全部◆制度的可行性

　　◆制度的可持續(xù)性

　　◆實施效果

　　◆各環(huán)節(jié)的連接

　　5●作好董事會各項公關(guān)外聯(lián)工作

　　根據(jù)董事會要求，作好相關(guān)的各類公關(guān)與外聯(lián)工作，同時作好各類信息的搜集整理，為董事會提供有參考價值的信息資料和政策咨詢等;全部◆對外的嚴密性與邏輯性

　　◆信息的完整性與可靠性

　　◆信息的參考價值

　　6●負責作好董事會項目的推進督辦

　　按照董事會要求，協(xié)助積極推進集團項目進展，并監(jiān)督董事會各項決議的`落實實施情況，作好信息的溝通工作;全部◆項目推進的力度

　　◆項目監(jiān)督與執(zhí)行力

　　◆信息的通暢與時效

　　7●董事會安排的臨時性或突發(fā)性工作全部◆階段任務(wù)完成效果

　　◆工作完成質(zhì)量

　　五、管理權(quán)限

　　◆財務(wù)申報權(quán)：根據(jù)公司管理制度與授權(quán)而定

　　◆人事決策權(quán)：根據(jù)公司人事制度與流程而定

　　◆其他：

　　六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃

　　本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃：(試用期為3個月)

　　董事會秘書董事會主任秘書

　　七、任職要求

　　知識

　　經(jīng)驗

　　技能●學(xué)歷/專業(yè)：國家正規(guī)教育本科以上，經(jīng)濟管理或相關(guān)專業(yè);在心理學(xué)、哲學(xué)等方面有較深的見解，邏輯思維與公關(guān)能力強;

　　●工作經(jīng)驗：8年以上大中型企業(yè)、外資、獨資或合資企業(yè)從事董事會秘書/辦公室主任工作，且3年以上上市公司董事會秘書職務(wù);在以往公司有可考證的突出業(yè)績;

　　●專門知識/技能：掌握董事會管理專業(yè)知識與技能技巧，有多年實際工作經(jīng)驗;具備先進的管理理念、公關(guān)協(xié)調(diào)能力強，公文撰寫能力突出;

　　●專業(yè)/從業(yè)資格：

　　●輔助技能：與相關(guān)政府部門有一定關(guān)系，具備解決特殊問題的能力

　　能力●具備良好的職業(yè)道德和心理素質(zhì)，為人正直，性格穩(wěn)重，原則性強;

　　●具備良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力和應(yīng)變能力;

　　●熟練掌握上市公司各項運作;

　　●在董事會管理方面有突出業(yè)績;

　　素質(zhì)●優(yōu)秀的職業(yè)道德;求實、敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開拓精神

　　●個人品質(zhì)：工作認真負責、誠實可信

　　八、工作所需配備的資源

　　為高質(zhì)量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：

　　必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設(shè)備設(shè)施，包括電腦、電話、寬帶、復(fù)印/打印機

　　必要的工作目標與工作任務(wù)：企業(yè)經(jīng)營管理目標與戰(zhàn)略的明確、任務(wù)的明確與分工

　　其他相關(guān)資源：客戶資源、人脈資源等

董事會秘書職責2

　　1、準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

　　2、負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)。

　　3、負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的'內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。

　　4、協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。

　　5、籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料。

　　6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。

　　7、負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。

　　8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

　　9、協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內(nèi)容。

　　10、促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時，應(yīng)當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。

　　11、證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書職責3

　　1.協(xié)助董事長做好公司行政辦公的各項工作安排，進行有關(guān)項目的管理,制定項目計劃，監(jiān)督項目實施情況，參與董事長的決策。

　　2.協(xié)助董事長推進公司企業(yè)文化的建設(shè)工作,負責公司內(nèi)刊的'審編，進行公司的日常事務(wù)管理。

　　3.認識自己的位置，隨時待命，吃苦耐勞，對工作認真踏實、細心負責。

　　4.每天上午詢問董事長的活動日程安排，重要活動提前提示董事長;

　　5.協(xié)助董事長安排好重要會議和日常會議的組織，并做好會議記錄、整理會議紀要和簡報;

　　6.公司內(nèi)部員工及來訪人員面見董事長，需要負責向董事長通報，并轉(zhuǎn)達董事長指示;

　　7.安排好董事長的訂餐、訂房、訂機票等日常工作;

　　8.負責做好公司重要來賓的接待，做好對外公共關(guān)系的協(xié)調(diào),協(xié)助處理相關(guān)的商務(wù)接待工作;

　　9.及時轉(zhuǎn)送董事長簽發(fā)下達給各部門的交辦任務(wù)，并及時向總裁匯報;

　　10.負責對每日收到的圖書資料、報刊進行分類、登錄、上架，并負責借閱、催還、整理、修補、合訂裝幀和淘汰處理;

　　11.負責協(xié)助做好公司相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào);

　　12.指導(dǎo)、督促各部門人員按規(guī)定做好資料的歸檔、存檔工作，對所有文件先進行識別,并分類登記,再分別辦理;

　　13.及時轉(zhuǎn)發(fā)總裁批件和部門之間往來函件，急件、特件應(yīng)提請總裁注意;

　　14.遵守保密規(guī)定，棄置保密文件按規(guī)定要求進行銷毀。并檢查、督促各部門人員的保密工作;

　　15.完成董事長授權(quán)交辦的其他任務(wù)。

董事會秘書職責4

　　1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;

　　2全面負責董事會辦公室的各項工作;

　　3協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù);

　　4負責協(xié)調(diào)各部室、公司之間的工作，監(jiān)督檢查其工作情況;

　　5負責協(xié)助總經(jīng)理掌握企業(yè)狀況，定期系統(tǒng)地向總經(jīng)理提供信息和工作建議;

　　6負責職責范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行，并及時提出修改建議;

　　7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結(jié)等的擬定工作;

　　8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，并發(fā)出通知;

　　9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要并下發(fā);

　　10負責對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;

　　11負責按有關(guān)規(guī)定做好機械公司外來賓客的接待工作;

　　12負責做好重要公文的審稿工作;

　　13負責綜合性公文的`傳遞、傳達、催辦與檢查;

　　14負責審核人力資源管理有關(guān)方案，及報表等;

　　15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的有關(guān)方案的審核;

　　16負責監(jiān)督全公司印章、總經(jīng)理名章等的使用;

　　17負責根據(jù)人員編制和崗位任職標準，及時調(diào)配人員;

　　18負責根據(jù)工作需要向總經(jīng)理提出人員任免、聘用、提拔、調(diào)動建議;

　　19負責根據(jù)各公司生產(chǎn)計劃，確定勞動組織與定員;

　　20負責組織有關(guān)人員審查各公司工資發(fā)放情況;

　　21負責處理職工獎懲事宜;

　　22負責做好工資計劃的審核工作;

　　23負責組織全公司各類人員的考評工作;

　　24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作;

　　25負責對本部門人員工作業(yè)績進行考核;

　　26負責全公司防火防盜及廠內(nèi)治安保衛(wèi)綜合治理工作;

　　27負責按規(guī)定做好公務(wù)用車的調(diào)度與管理工作;參與車輛外修定點，并提供有關(guān)基礎(chǔ)資料;

　　28負責與其它部門的工作協(xié)調(diào);

　　29負責完成機械公司總經(jīng)理交辦的其它工作。

董事會秘書職責5

　　1.董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;

　　2.負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的.內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　3.協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　4.按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　5.參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　6.負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　7.負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　8.協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責任;

　　9.促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應(yīng)當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書職責6

　　1)主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會日常事務(wù)性工作，對董事會負責。

　　2)隸屬關(guān)系：直接隸屬董事會管理3 )職責與權(quán)限:

　　(1)依法準備和遞交國家有關(guān)部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;

　　(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責會議的`記錄工作，保管會議文件和記錄;

　　(3)依法負責公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性;

　　(4)協(xié)助董事處理董事會的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜;

　　(6)接待來訪，回答咨詢;

　　(7)保管股東名冊和董事會印章;

　　(8)參與組織資本市場融資。

董事會秘書職責7

　　一、負責傳達董事會的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協(xié)調(diào)，督促檢查貫徹執(zhí)行情況；

　　二、負責審核由董事會聘用人員的任免、聘用、提拔、調(diào)動方案，掌握相關(guān)資料，并上報董事會；

　　三、根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展要求，協(xié)助董事會進行發(fā)展方向的研究，參與制定公司發(fā)展目標、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度工作計劃，并檢查了解實施情況；

　　四、負責擬定公司章程修改方案和權(quán)屬決策層制定的相關(guān)制度，并上報董事會；

　　五、負責對公司各項重要規(guī)章制度的審核，推動公司制度創(chuàng)新；

　　六、負責協(xié)助公司董事會掌握企業(yè)狀況，定期向董事會提供信息和工作建議；

　　七、負責對董事會提出的問題進行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理；

　　八、負責協(xié)助董事長處理日常工作事務(wù)；

　　九、負責董事會主持或籌辦會議的籌備工作，確定會議時間、地點、與會人員和會議議程，并發(fā)出通知；

　　十、負責做好董事會辦公會等會議的.記錄，必要時形成會議紀要并下發(fā)；

　　十一、負責綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查；

　　十二、協(xié)助董事會接待外來賓客，負責同政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)工作；

　　十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報；

　　十四、負責監(jiān)督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況；

　　十五、負責承辦董事會交辦的其他工作。

董事會秘書職責8

　　董事會秘書職責如下：

　　一、負責處理董事會議和董事會的日常事務(wù)。

　　二、根據(jù)董事會議的`決定起草董事會文件。

　　三、負責董事會議的會務(wù)工作。

　　四、負責董事會與學(xué)院及校院內(nèi)有關(guān)部門之間、董事會與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò)和有關(guān)通訊工作。

　　五、根據(jù)董事會、董事及董事單位的提議和建議整理董事會議議案，提交董事會領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)會議審議。

　　六、負責來校董事和董事單位代表的接待工作。

　　七、負責向有關(guān)單位或人士解釋董事會章程，介紹董事會工作情況。

　　八、負責董事會工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。

　　九、編印董事會會刊并寄送各董事和董事單位，及時向董事介紹學(xué)校進展和董事會工作情況。

　　十、編撰董事會年鑒，負責董事會文件的整理歸檔和匯編。

董事會秘書職責9

　　1、準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。

　　2、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的'保管并起草董事會的會議紀要、文件。

　　3、負責公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整。

　　4、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄。

　　5、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當崐擔負的責任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定。

　　6、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議。

　　7、為公司重大決策提供咨詢和建議。

　　8、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜。

　　9、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

　　10、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會秘書職責10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司行為，明確董事會秘書的職責權(quán)限，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、本公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細則。

　　第二條董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事會聘任，對董事會負責。法律、法規(guī)及公司章程對公司高級管理人員的有關(guān)規(guī)定，適用于董事會秘書。

　　第二章任職資格

　　第三條董事會秘書應(yīng)當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，并取得證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：

　　有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的;

　　自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;

　　最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;

　　本公司現(xiàn)任監(jiān)事;

　　證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

　　第三章職責

　　第四條董事會秘書應(yīng)當遵守公司章程，承擔與公司高級管理人員相應(yīng)的法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。

　　第五條董事會秘書的主要職責：

　　董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;

　　負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　負責與公司信息披露有關(guān)的工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責任;

　　促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時，應(yīng)當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

　　第六條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

　　第七條公司應(yīng)當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當支持、配合董事會秘書的工作。

　　董事會秘書為履行職責有權(quán)了解公司的財務(wù)和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時提供相關(guān)資料和信息。

　　董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向證券交易所報告。

　　第四章任免程序

　　第八條董事會秘書由公司董事會推薦，經(jīng)過證券交易所的專業(yè)培訓(xùn)和資格考核并取得合格證書后，由董事會聘任。公司應(yīng)當在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書，公司應(yīng)當在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關(guān)材料報送證券交易所，證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。

　　第九條公司董事會聘任董事會秘書應(yīng)當向證券交易所提交以下文件：

　　董事會推薦書，包括被推薦人符合任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;

　　被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件);

　　被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。

　　第十條公司在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù)所負有的責任。

　　證券事務(wù)代表應(yīng)當經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書。

　　第十一條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當及時公告并向證券交易所提交以下資料：

　　董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議;

　　董事會秘書、證券事務(wù)代表的.通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

　　上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應(yīng)當及時向證券交易所提交變更后的資料。

　　第十二條董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應(yīng)當自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：

　　出現(xiàn)本細則第三條所規(guī)定情形之一;

　　連續(xù)三個月以上不能履行職責;

　　在履行職務(wù)時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失;

　　違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。

　　第十三條公司董事會解聘董事會秘書應(yīng)當具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應(yīng)當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。

　　第十四條董事會秘書離任前，應(yīng)當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應(yīng)當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。

　　第十五條公司董事會秘書空缺期間，董事會應(yīng)當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

　　董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應(yīng)當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。

　　第五章法律責任

　　第十六條董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，除依照《公司法》第一百一十三條第(三)款規(guī)定由參與決策的董事對公司負賠償責任外，董事會秘書也應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任;但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。

　　第十七條董事會秘書有本細則第十條規(guī)定情形之一的，公司董事會將根據(jù)有關(guān)規(guī)定采取以下處罰措施：

　　(一)建議證券交易所取消其任職資格，并免去其職務(wù);

　　(二)情節(jié)嚴重者，建議證券交易所取消其今后從事上市公司董事會秘書的資格，并公告;

　　(三)根據(jù)證券交易所或國家有關(guān)部門的處罰意見書進行處罰。

　　第十八條董事會秘書對所受處罰不服的，可在有關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)，如無規(guī)定的可在接到處罰決定通知之日起十五日內(nèi)向中國證監(jiān)會或該會指定的機構(gòu)申訴。

　　第十九條董事會秘書違反法律、法規(guī)或公司章程，則根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，追究相應(yīng)的責任。

　　第六章附則

　　第二十條本細則有關(guān)內(nèi)容若與國家頒布的法律、法規(guī)不一致時，按國家規(guī)定辦理。

　　第二十一條本細則由董事會負責解釋，董事會批準后生效。其中本工作細則中第五條的第(一)項、第(二)項、第(六)項，第八條，第九條，第十一條，第十二條，第十三條，第十七條，第十八條以及其他涉及信息披露或公告和向證券交易所報告或備案等內(nèi)容的條款于公司公開發(fā)行股票并上市后執(zhí)行。

董事會秘書職責11

　　(一)負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò);

　　(二)負責處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度,促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　(三)協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的`資料;

　　(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關(guān)會議文件和資料;

　　(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

　　(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

　　(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內(nèi)容;

　　(九)促使董事會依法行使職權(quán);在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)和公司章程時,應(yīng)當提醒與會董事,并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

　　(十)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書相關(guān)職責

　　一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

　　二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。

　　三是負責辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機構(gòu)定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時及時采取補救措施。

董事會秘書職責12

　　1.參與公司發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策的討論;

　　2.協(xié)助董事長和總裁召集和主持公司高層管理會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項;

　　3.根據(jù)董事長提出的戰(zhàn)略目標，輔助總裁，參與制定下屬公司戰(zhàn)略;

　　4.協(xié)助董事長建立和健全完善公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)，規(guī)范各崗位職能權(quán)責義務(wù);

　　5.負責董事長和總裁有關(guān)文件的起草、修改、審核，整理各類文書、文件、報告、總結(jié)及其他材料，負責董事長文件的'督辦、處理與反饋;

　　6.協(xié)調(diào)董事長與董事、總裁及公司各部門經(jīng)理之間的工作關(guān)系;

　　7.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和管理制度;

　　8.協(xié)助董事長對投資、營運、資本運作、財經(jīng)審核、人事管理等工作做綜合性的協(xié)調(diào)與組織工作，掌握主要經(jīng)營活動情況;

　　9.在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)助董事長進行商務(wù)談判，做好各項匯報、聯(lián)絡(luò)工作;

　　10.處理公司重大突發(fā)事件，在董事長授權(quán)范圍內(nèi)與新聞媒體進行溝通聯(lián)絡(luò);

　　11.為公司赴美發(fā)展做好前期準備工作;

　　12.協(xié)助董事長和總裁開展在美資金運作的相關(guān)工作，并在董事長同意的情況下主持相關(guān)工作;

　　13.幫助董事長整理相關(guān)文件，并確保保密性;

　　14.提出具體工作由董事長授權(quán)后進行實施;

　　15.董事長指定的其他工作。

董事會秘書職責13

　　一、準備和遞交國家有關(guān)部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

　　二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的.保管并起草董事會的會議紀要、文件。

　　三、負責公司信息披露事務(wù)，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；

　　四、保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄；

　　五、使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員明確他們應(yīng)當崐擔負的責任，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、公司章程等有關(guān)規(guī)定；

　　六、協(xié)助董事會行使職權(quán)。在董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程等有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時提出異議；

　　七、為公司重大決策提供咨詢和建議；

　　八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關(guān)事宜；

　　九、公司章程和證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責。

　　十、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會秘書職責14

　　1、梳理公司內(nèi)部，建立并且是執(zhí)行高效的三會制度(股東大會、董事會、監(jiān)事會)，并與財務(wù)總監(jiān)一起根據(jù)公司內(nèi)部實際情況，建立公司內(nèi)部控制體系，并制定各項上市公司的內(nèi)部決策機制和《公司章程》的修訂。

　　2、與xx省當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)保持聯(lián)系，使其為公司成功掛牌助力。

　　3、與人力資源、行政部、財務(wù)部交流并讓這些部門提供公司員工的各項考核、薪酬、級別、服務(wù)年限、崗位重要性等數(shù)據(jù)報告，并與公司高層商討股權(quán)激勵方案，在股改前完成公司的股權(quán)激勵。

　　4、股改前協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)，完成股改所需的各項報告。

　　5、負責公司創(chuàng)立大會的各項籌備工作，保證順利召開。

　　6、配合中介機構(gòu)梳理公司內(nèi)部未決事項，制作符合新三板掛牌要求的'各項規(guī)范性文件。

　　7、與各方投資機構(gòu)洽談，在公司掛牌前引入一至兩家戰(zhàn)略投資機構(gòu)。

　　8、完成公司掛牌上市前、中、后的各項信息報送和信息披露工作。

　　9、公司掛牌后，負責公司日常事務(wù)及各項信息發(fā)布，路演，做市商，引進戰(zhàn)略投資者等推介工作。

　　10、設(shè)立證券部，第一為公司股票的大宗交易辦理相關(guān)手續(xù)。第二為公司充裕的現(xiàn)金流保值、增值。

董事會秘書職責15

　　1、負責董事會秘書處日常工作;

　　2、負責起草董事會相關(guān)文件;

　　3、負責草擬校企、校地合作文本，加強與合作方的溝通和聯(lián)系;

　　4、負責董事會、合作單位走訪和來訪，做好相關(guān)安排和接待工作;

　　5、加強校內(nèi)協(xié)調(diào)溝通，落實相關(guān)合作內(nèi)容;

　　6、負責組織董事會年會、校企合作研討會等相關(guān)活動;

　　7、負責董事會基金、協(xié)議款項的募集;

　　8、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

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