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四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2014年12月8日
股權(quán)登記日：2014年12月1日
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)屆次：2014 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
(三)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
1﹑現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014 年 12 月 8 日(周一)下午 2:00
2﹑網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014 年 12 月 8 日(周一)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00
(四)會(huì)議的表決方式
本次股東大會(huì)提供現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)
場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán);同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)方式和網(wǎng)絡(luò)方
式重復(fù)進(jìn)行投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn);
(五)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：什邡市宏達(dá)金橋大酒店二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
說(shuō)明：以上議案已經(jīng)2014年11月21日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2014年11月22日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《四川宏達(dá)股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》，公告編號(hào)臨2014—052。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席對(duì)象
1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加
表決，該股東代理人不必是公司的股東;
2、截止 2014 年 12 月 1 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股份的股東;
3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
4、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記;
(2)受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證(復(fù)印件)、
代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)及股東賬戶卡進(jìn)行登記;
(3)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
(加蓋公章)、法定代表人身份證明書(shū)及股東賬戶卡進(jìn)行登記;
(4)由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)
委托書(shū)及股東賬戶卡進(jìn)行登記;
(5)異地股東可以傳真方式登記。(傳真達(dá)到日應(yīng)不遲于12月5日下午16:30)
2、登記地點(diǎn)：成都市錦里東路 2 號(hào)宏達(dá)國(guó)際廣場(chǎng) 28 樓董事會(huì)辦公室;
3、登記時(shí)間：2014 年 12 月 5 日上午 9:30—12:00，下午 14:00—17:00。 3
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序
1、投票起止時(shí)間：通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2014 年 12 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、投票方法：
在本次股東大會(huì)上，公司將向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通
過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
3、投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程(詳見(jiàn)附件 2)
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》要求舉行。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：傅婕
電話：028—86141081
傳真：028—86140372
郵編：610041
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
四川宏達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2014 年11 月22 日
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