本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　碳元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2017年4月24日審議通過(guò)了《關(guān)于20XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，20XX年碳元科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）合并報(bào)表凈利潤(rùn)82,338,938.67元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為82,338,938.67元。母公司20XX年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)87,350,698.19元，加上未分配利潤(rùn)年初余額142,537,034.19元，減除在20XX年度實(shí)施分配的現(xiàn)金紅利30,459,248.62元（2015年度及20XX年中期利潤(rùn)分配）及20XX年度提取的法定盈余公積8,735,069.82元，可供分配的利潤(rùn)年末余額為190,693,413.94元。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，20XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：擬以公司首次公開(kāi)發(fā)行股票后股本208,000,000.00股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.80元（含稅），共1,664萬(wàn)元，剩余未分配利潤(rùn)174,053,413.94元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

　　二、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議一致審議通過(guò)了《關(guān)于20XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在制定20XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案的過(guò)程中，與我們進(jìn)行了溝通與討論。經(jīng)江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，20XX年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額96,946,531.85元，凈利潤(rùn)82,338,938.67元，按照法定分配順序，提取法定盈余公積金后，20XX年度可供分配的利潤(rùn)為190,693,413.94元。經(jīng)提議，公司決定進(jìn)行利潤(rùn)分配，擬以公司首次公開(kāi)發(fā)行股票后股本208,000,000.00股為基數(shù)，按每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元（含稅），共16,640,000元，剩余未分配利潤(rùn)174,053,413.94元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。我們認(rèn)為：該預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于促進(jìn)公司長(zhǎng)期良性發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

　　因此，我們同意公司20XX年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

　　特此公告

　　碳元科技股份有限公司董事會(huì)

[年度利潤(rùn)分配相關(guān)預(yù)案的通知]