股東會議案范文

股東會議案范文1

股票簡稱：南京化纖 股票代碼： 600889編號：臨2009-005

南京化纖股份有限公司

關(guān)于召開公司2008年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司第六屆董事會第九會議決議，公司決定召開2008年年度股東大會，現(xiàn)將召開本次會議的相關(guān)情況通知如下：

(一)、會議時間：2009年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、會議地點：南京市珍珠飯店十樓會議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)

(三)、會議議題：

1、審議《公司2008年度報告全文及摘要》;

2、審議《公司董事會2008年度工作報告》;

3、審議《公司監(jiān)事會2008年度工作報告》;

4、審議《公司2008年度財務(wù)決算報告和2009年財務(wù)預(yù)算報告》;

5、審議《公司2008年度利潤分配預(yù)案》;

經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，本公司2008年度實現(xiàn)凈利潤2,089,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金208,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金208,942.19元;加年初未分配利潤199,185,098.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的.普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。

經(jīng)公司六屆董事會第九次會議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈股本。

6、審議公司獨立董事述職報告;

7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》;

劉愛蓮女士自2003年擔(dān)任本公司獨立董事以來，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛蓮女士不再擔(dān)任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會計事務(wù)所為公司2009年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，審計費用為40萬元人民幣。

(四)、出席對象

1、截止2009年04月16日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書見附件);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司常年法律顧問。

(五)、會議登記辦法

1、參加會議的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證;個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東都有權(quán)參加股東大會。

3、登記地點：南京化纖股份有限公司證券辦

(六)、其他事項

1、與會股東住宿及交通費用自理;

2、聯(lián)系電話：025-84529163

傳 真：025-84529163

郵 編：210005

聯(lián) 系 人：肇忠東

特此公告

2009年03月30日附：簡歷

周發(fā)亮 男 63歲，高級經(jīng)濟(jì)師、中國注冊會計師、中國注冊評估師，自1996年3月至2002年10月?lián)�任南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司總經(jīng)理;2002年10月至今，任南京市國有資產(chǎn)經(jīng)營(控股)有限公司法定代表人、南京市國有資產(chǎn)投資管理控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理。

附件：

授

茲委托先生/女士代表本人(單位)出席南京化纖股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名： 委托人身份證號：

委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶卡：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托日期：

(此委托書格式復(fù)印件有效)

權(quán) 委 托 書

股東會議案范文2

西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉工作再次延期的議案

(二XX年七月二十三日)

各位股東及股東代表:

鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20XX 年年度股東大會審議通過了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會換屆選舉工作延期至不晚于20XX 年7 月27 日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的'進(jìn)展情況,監(jiān)事會提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時間不晚于20XX 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日止。

請予審議。

股東會議案范文3

一、會議時間：2006年4月28日(周五)上午9：30

二、會議地點：江蘇連云港云臺賓館

三、會議審議事項：

1、《公司2005年度董事會工作報告》;

2、《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》;

3、《公司2005年度報告及報告摘要》;

4、《關(guān)于公司2005年度的利潤分配預(yù)案》;

5、《續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所為公司審計機(jī)構(gòu)及決定其報酬的預(yù)案》

四、會議出席對象

1、 公司董事、監(jiān)事及全體高級管理人員;

2、 2006年4月25日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東(授權(quán)委托書樣式附后，參加公司股東大會的股東代表必須按照附件的樣式出具授權(quán)委托書);

3、 公司聘請的'律師。

五、登記方法

1、 登記時間：2006年4月27日上午9：30-11：30，下午2：30-5：30;

2、 登記地點：江蘇連云港新浦人民東路145號，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內(nèi)容郵寄或傳真到辦公室;

3、 登記方式：

(1)個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記;

(2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記;

(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記;

(4)委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證復(fù)印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

六、未及時登記的股東或授權(quán)代表應(yīng)攜帶上述證件，經(jīng)查驗核實后可參加股東大會。

七、其它事項

1、 與會股東食宿及交通費用自理，會期半天;

2、 聯(lián)系人：戴洪斌、徐國文

3、 聯(lián)系電話：0518-5465745

傳真：0518-5453845

郵編：222002

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